Ngày 25 tháng Ba 2016, công ty Prime Assets Capital thuộc sở hữu của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã mua cổ phần công ty Síp Confectionary Investments Limited tổng giá trị 3,9 triệu €. Theo "Sledstvie", do tại thời điểm đó chủ sở hữu cuối cùng của công ty Síp cũng là Poroshenko, hoạt động này tương đương với vụ chuyển tiền từ Ukraine.
"Sledstvie" cho biết giám đốc Confectionary Investments Limited, công ty bị cáo buộc chuyển giao cho Rothschild quản lý hồi cuối tháng Tư, là Sergei Zaitsev — bạn học cùng lớp và đối tác kinh doanh lâu năm của Tổng thống Poroshenko.
Nhà lãnh đạo đảng "Cực đoan" của Ucraina Oleg Lyashko công bố ý định bắt đầu các thủ tục cáo buộc Tổng thống Ukraine liên quan với tin tức ông ta dính líu sơ đồ công ty cảnh ngoại.
