Đăng ký thành công!
Vui lòng theo đường dẫn từ e-mail đã gửi đến

VN: Đề nghị truy tố nguyên giám đốc Agribank làm thất thoát 150 tỷ

© Ảnh : InternetAgribank
Agribank - Sputnik Việt Nam
Theo dõi Sputnik trên
Hai nguyên giám đốc Agribank chi nhánh Trung tâm Sài Gòn là Phạm Thị Mai Toan và Phí Thị Ong được xác định đã chỉ đạo duyệt nhiều hồ sơ khống, giải ngân cho Hoàng Tiến Dzũng vay trái quy định.

Phạm Công Danh đang phải thụ án 30 năm tù trong vụ án trước đó khi gây thiệt hại 9.000 tỉ đồng - Sputnik Việt Nam
Việt Nam tiếp tục truy tố ông Phạm Công Danh vì gây thiệt hại 6000 tỷ
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa kết thúc điều tra vụ án lừa đảo, vi phạm quy định về cho vay, thiếu trách nhiệm xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) — chi nhánh Trung tâm Sài Gòn và một số công ty tại TP.HCM, đề nghị truy tố 9 bị can.

9 bị can gồm: bà Phạm Thị Mai Toan và Phí Thị Ong (nguyên giám đốc Agribank chi nhánh Trung tâm Sài Gòn), bà Đỗ Thị Yến (nguyên phó giám đốc) và 6 người khác nguyên là cán bộ ngân hàng và giám đốc các công ty vay tiền.

Kết luận điều tra thể hiện Hoàng Tiến Dzũng (quốc tịch Mỹ) thành lập 6 công ty tại TP.HCM và thuê người làm giám đốc để ký hợp đồng vay tiền của Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn nhưng đến hạn trả lãi không có tiền trả.

Vì vậy, tháng 11-2009, Dzũng bàn với Phạm Thị Mai Toan lập khống dự án để vay của Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn 90 tỉ đồng, dùng số tiền vay được để trả tiền lãi cho 6 công ty trên.

Để vay được tiền, Dzũng đã chỉ đạo cấp dưới lập khống các hồ sơ về việc Công ty Á Châu kinh doanh có lợi nhuận, trong khi công ty này kinh doanh thua lỗ.

Dù biết rõ Dzũng vay để trả nợ lãi cho 6 công ty chứ không phải để thực hiện dự án nhưng Phạm Thị Mai Toan vẫn chỉ đạo cấp dưới làm thủ tục giải ngân cho Công ty Á Châu 90 tỉ.

Trước đó, trong tháng 4-2009, tuy không có vốn và không có ý định thực hiện dự án nhưng Hoàng Văn Cường (giám đốc Công ty ADN) đã ký khống hồ sơ vay 75 tỉ đồng tại Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn với lý do thực hiện dự án trồng rừng cao su tại Bình Phước.

Mặc dù công ty ADN kinh doanh thua lỗ nhưng các bị can vẫn lập khống báo cáo tài chính để vay, chiếm đoạt 75 tỉ của ngân hàng.

Biết công ty ADN không đủ điều kiện vay vốn nhưng Phí Thị Ong vẫn ký duyệt báo cáo thẩm định, ký các hợp đồng tín dụng và duyệt cho công ty ADN vay 75 tỉ đồng.

Hành vi sai phạm của các bị can đã gây thiệt hại cho Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn hơn 150 tỉ đồng.

Hiện Hoàng Tiến Dzũng đã bỏ trốn khỏi Việt Nam và đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an truy nã.

Nguồn: Tuổi Trẻ

Tin thời sự
0
Mở đầu mớiMở đầu cũ
loader
ĐANG PHÁT
Заголовок открываемого материала
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала