Bốn nhân viên ngân hàng Ba Lan bị bắt vì giúp băng nhóm người Việt rửa tiền

Bốn nhân viên tại hai ngân hàng ở Ba Lan bị cáo buộc giúp đỡ một nhóm người châu Á thực hiện hành vi trốn thuế và rửa tiền, sau đó chuyển sang nước ngoài.

Theo tờ Nhật báo Ba Lan Rzeczpospolita, một nhóm tội phạm người Việt Nam tổ chức một phi vụ trốn thuế quy mô lớn, gây thất thoát 5 tỷ PLN (khoảng 30.000 tỷ đồng). Các nhà điều tra đưa ra bằng chứng cho thấy, các chủ ngân hàng đã tiếp tay giúp đỡ nhóm tội phạm thực hiện trót lọt phi vụ này. 

Tiền VND - Sputnik Việt Nam
Không để Việt Nam thành “thiên đường” rửa tiền, trốn thuế

Ngay sau đó, nhân viên Cục An ninh Quốc nội Ba Lan (ABW) lập tức bắt giữ bốn nhân viên bị tình nghi tham gia hoạt động này từ 2 ngân hàng lớn tại Ba Lan.

Cũng theo tờ Rzeczpospolita, bốn người bị bắt giam là bốn người đàn ông ngoài 30 tuổi, bị bắt giữ vào hôm thứ Ba vừa qua. Trong đó, có ba người làm việc trong cùng một chi nhánh của ngân hàng và người còn lại làm trong trụ sở chính của ngân hàng kia.

"Theo kết quả điều tra, các nghi phạm đã giúp băng nhóm người Việt chuyển một số tiền lớn dogian lận thuế VAT ra khỏi biên giới Ba Lan", Baranowski, đại diện Văn phòng công tố khu vực ở Warsaw, người đang làm việc với phái đoàn ABW của Białystok cho biết.

Lý Nhã Kỳ - Sputnik Việt Nam
Lý Nhã Kỳ đáp trả tin đồn xộ khám, rửa tiền cho đại gia
Nhóm tội phạm này làm nghề kinh doanh quần áo tại một trung tâm mua sắm ở Wólka Kosowska, gần Warsaw. Theo hồ sơ, nhóm này đã không trả bất kỳ khoản thuế nào mà gửi tiền mặt tại các ngân hàng ở Ba Lan, sau đó chuyển sang nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau trên khắp thế giới.

4 kẻ tình nghi phục vụ tài khoản ngân hàng của các công ty thuộc nhóm người Việt này và theo các điều tra viên, họ có mối quan hệ thân thiết vượt quá mức khách hàng — nhân viên.

Những tờ tiền đôla - Sputnik Việt Nam
Tổng cục Thuế bắt đầu “soi” các đại gia Việt bị tình nghi rửa tiền, trốn thuế
Nguyên tắc hoạt động của băng nhóm này là thanh toán nhanh bằng tiền mặt cho các ngân hàng, sau đó chuyển tiền ngay lập tức sang các tài khoản khác ở nước ngoài nhằm mục đích làm mờ dòng tiền. 

Sự "hợp tác làm ăn" của các nhân viên ngân hàng với nhóm tội phạm bắt đầu từ năm 2015 và kéo dài đến hiện tại, khi cơ quan điều tra phanh phui ra thương vụ làm ăn động trời này.

Sự việc được đưa ra ánh sáng sau vụ một phụ nữ Việt Nam nhảy lầu tự tử ngày 23/5 khi bị nhân viên ABW đến nhà và bắt giữ. Tại đây, cơ quan điều tra cũng phát hiện trong két sắt của căn hộ này có 2,1 triệu PLN tiền mặt (khoảng 13,7 tỷ đồng).

Theo: VTC

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала