Theo quyết định xét xử, 9 bị cáo từng là cán bộ, lãnh đạo ngân hàng hầu toà về các tội: "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Tuy nhiên, 2i bị cáo là Phí Thị Ong và Phạm Thị Mai Toan (cùng là nguyên Giám đốc Agribank – CN Mạc Thị Bưởi) không đến dự tòa với lý do nhập viện vì mắc nhiều bệnh (thoái hóa cột sống, đau bụng…). Hai bị cáo được tại ngoại vì tình trạng sức khỏe yếu, mắc nhiều bệnh hiểm nghèo.
Trước tình hình trên, đại diện VKSND TP cho rằng sự vắng mặt của hai bị cáo này ảnh hưởng đến quá trình xét xử. Bởi vì, 2 bị cáo đóng vai trò mấu chốt trong vụ án.
Sau khi hội ý, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa. Chủ tọa thông báo cơ quan xét xử sẽ mở lại phiên tòa vào sáng 28-6-2019. Đồng thời, chủ tọa nhấn mạnh tòa án sẽ xác minh sự việc. Tòa án có thể thay đổi biện pháp ngăn chặn (từ tại ngoại thành tạm giam) nếu những bị cáo tại ngoại cố tình gây trở ngại trong quá trình xét xử.
Từ năm 2007 - 2009, Agribank – CN Mạc Thị Bưởi ký 3 hợp đồng tín dụng cho Công ty An Việt vay 255 tỉ đồng và 3 triệu USD. Tài sản đảm bảo là toàn bộ giá trị quyền sử dụng đất và tài sản hình thành trong tương lai của khu đất có diện tích 112.425 m2 tại phường Phú Hữu, quận 9 (TP HCM). Đến tháng 8-2009, Công ty An Việt đề nghị ngân hàng cho phép chuyển nhượng dự án trên khu đất này cho Công ty Khu Đông với mục đích thu hồi tiền trả nợ ngân hàng.
Sau đó, Công ty Khu Đông thanh toán 317 tỉ đồng tiền chuyển nhượng dự án vào tài khoản Công ty An Việt tại Agribank – CN Mạc Thị Bưởi. Nhưng những bị cáo là cán bộ, nhân viên ngân hàng không làm thủ tục và thực hiện tất toán toàn bộ khoản vay mà chỉ tất toán 154 tỉ đồng.
Không chỉ vậy, các bị cáo còn tạo hồ sơ khống nhằm hợp thức hóa khoản nợ còn lại của Công ty An Việt. Sai phạm khiến ngân hàng thất thoát khoảng 154 tỉ đồng.
Ngoài ra, các bị cáo còn gây thất thoát nhiều khoản tiền từ sai lầm khi thẩm định hồ sơ, kí hợp đồng tín dụng với một số khách hàng khác.
Tổng cộng, thiệt hại ngân hàng gánh chịu là hơn 168 tỉ đồng. Với vị trí lãnh đạo chi nhánh thời điểm đó, bị cáo Toan và Ong chỉ đạo, kí duyệt nhiều hợp đồng sai nguyên tắc, trái quy định.
Trước đó, 2 bị cáo cũng đã nhiều lần hầu tòa trong vụ án có tình chất tương tự khiến ngân hàng không có khả năng thu hồi hơn 100 tỉ đồng vốn vay.
