Tổng Giám đốc Nhật Cường bị khởi tố thêm tội rửa tiền

© Ảnh : SaostarCông an thu giữ nhiều giấy tờ tài liệu sau khi tiến hành khám xét Nhật Cường Mobile tại Lý Quốc Sư
Công an thu giữ nhiều giấy tờ tài liệu sau khi tiến hành khám xét Nhật Cường Mobile tại Lý Quốc Sư - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố bổ sung tội danh “Rửa tiền” đối với bị can Bùi Quang Huy - TGĐ công ty Nhật Cường, VOV thông tin.

Theo Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra vụ án “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Quyết định khởi tố vụ án số 27/C03-P14, xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường).

Thiếu tướng Lương Tam Quang. - Sputnik Việt Nam
Tướng Lương Tam Quang: Bộ Công an mở rộng điều tra, tập trung lực lượng truy bắt Bùi Quang Huy

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 10 bị can về các tội danh khác nhau gồm “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015 và tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015.

Trong đó, đối tượng Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường bị khởi tố về cả 2 tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Khoản 3 Điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015.

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Ngoài hành vi đã bị khởi tố, bị can Bùi Quang Huy còn có hành vi sử dụng tiền do phạm tội “Buôn lậu” đưa vào Công ty Nhật Cường và Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software), hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi, có dấu hiệu tội phạm “Rửa tiền” theo quy định tại Điều 324 Bộ luật hình sự.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm - Sputnik Việt Nam
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm: Bùi Quang Huy bỏ trốn không ảnh hưởng đến vụ án Nhật Cường mobile

Ngày 9/7/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 12/C03-P14, Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can số 21/C03-P14 và Lệnh khám xét số 114/C03-P14 đối với bị can Bùi Quang Huy về tội “Rửa tiền” theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật hình sự.

Ngày 10/7/2019, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thi hành Quyết định và Lệnh nêu trên theo đúng quy định pháp luật.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan; thu giữ vật chứng và xác minh thu hồi, kê biên triệt để tài sản cho Nhà nước.

Ông Hoàng Trung Hải - Sputnik Việt Nam
Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải chính thức lên tiếng về Nhật Cường Mobile

Trước đó, ngày 14/5/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định khởi tố vụ án số 27/C03-P14 về tội “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015 và tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường. Đồng thời đã khởi tố 10 bị can, gồm:

1. Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường về 2 tội danh “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Khoản 4 Điều 188 và Khoản 3 Điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015;

2. Nguyễn Bảo Ngọc, Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường về 2 tội danh “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Khoản 4 Điều 188 và Khoản 3 Điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015;

3. Nguyễn Thị Bích Hằng, Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường về tội danh “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Khoản 3 Điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015;

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng. - Sputnik Việt Nam
Ông chủ Nhật Cường bỏ trốn: Đại biểu nghi ngờ có nhiều khuất tất, không phải ngẫu nhiên

4. Trần Ngọc Ánh, Phó Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường về tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015;

5. Đỗ Quốc Huy, Giám đốc kinh doanh Công ty Nhật Cường về tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015;

6. Hoàng Văn Phong, Trưởng ngành hàng Apple Công ty Nhật Cường về tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015;

7. Nông Văn Lư, Nhân viên Công ty Nhật Cường về tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015;

8. Đỗ Văn Dũng, về tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015;

Thiếu tướng Lê Văn Cương - Sputnik Việt Nam
Thiếu tướng Lê Văn Cương: Có thể Nhật Cường Mobile đã được 'bảo kê'

9. Ngô Xuân Sử, Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn về tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015;

10. Ngô Tuấn Sửu, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn về tội danh “Buôn lậu” theo Khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015.

Trong đó, đã truy nã toàn quốc, truy nã quốc tế đối với bị can Bùi Quang Huy và Ngô Xuân Sử; 8 bị can còn lại hiện đang tạm giam.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала