Cựu Chủ tịch Trung tâm Hỗ trợ người nghèo lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

© Ảnh : laodongÔng Trần Đức Trung (áo khoác đen, đứng) tại phiên tòa sơ thẩm
Ông Trần Đức Trung (áo khoác đen, đứng) tại phiên tòa sơ thẩm - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Lợi dụng giữ chức vụ trong một tổ chức hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, ông Trần Đức Trung và đồng phạm đã lập ra nhiều chương trình từ thiện để lừa hàng ngàn người nghèo khắp 16 tỉnh, thành, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

6 bị can vụ lừa đảo của Trung tâm Hỗ trợ người nghèo

Trong ngày 21-22/11, Tòa án nhân dân (TAND) thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Đức Trung (SN 1961, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới) và các đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Một khách hàng bức xúc bị công ty Angel Lina lừa đảo hàng tỉ đồng khi mua dự án ma. - Sputnik Việt Nam
Nữ Giám đốc Angel Lina bị bắt vì bán nhiều dự án “ma”

Các bị cáo còn lại bị đưa ra xét xử về tội danh trên gồm: Lê Thị Hằng (SN 1963, Hà Nội), nguyên Tổng Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ người nghèo; Bùi Thị Oanh (SN 1956, Hà Nội); Phạm Văn Lực (SN 1978, Hải Dương); Nhâm Sỹ Phúc (SN 1967, Thái Bình); Phan Thị Thoa (SN 1989, Hà Nội).

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 10 ngày. Tuy nhiên, chỉ đến ngày thứ hai xét xử, Hội đồng xét xử (HĐXX) sơ thẩm TAND TP. Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung, do thiếu lời khai của nhiều người bị hại trong vụ án.

Chi tiết vụ việc

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao, Trung tâm hỗ trợ người nghèo do Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn ra quyết định thành lập từ năm 2013 và bổ nhiệm Trần Đức Trung làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Lê Thị Hằng làm Tổng Giám đốc.

Thời điểm năm 2015, các bị cáo Lực, Oanh và Phúc đang điều hành ‘‘Câu lạc bộ triệu phú tích lũy làm giàu”, hoạt động theo mô hình đa cấp nhưng chưa được cấp phép.

Nguyễn Dư - Sputnik Việt Nam
Bắt kẻ làm giả chữ ký Chủ tịch Đà Nẵng, lừa bán đất và nhà công sản

Sau đó, Trung, Hằng quyết định nhập câu lạc bộ trên vào Trung tâm và giao Lực khai thác với nội dung: mỗi hội viên mua 1 hộp thực phẩm chức năng với giá 1,2 triệu đồng. Nếu mua liên tục trong 12 tháng thì sẽ nhận được “hỗ trợ” của Trung tâm nhưng không nêu rõ là hỗ trợ gì.

Tháng 4/2015, do thấy kém hiệu quả, Trung ký văn bản hủy bỏ “Câu lạc bộ triệu phú tích lũy làm giàu” và triển khai chương trình “Trái tim Việt Nam”.

Để thu hút người tham gia, Lê Thị Hằng ký ban hành các chính sách như: người tham gia đóng 1,2 triệu đồng để trở thành thành viên nhưng từ mã thứ 2 chỉ phải đóng 700.000 đồng; hứa hẹn người tham gia được hỗ trợ từ 5,2 - 5,7 triệu đồng (lợi nhuận từ 400 - 800%) và số tiền lãi sẽ tiếp tục tăng lên cấp số nhân nếu nộp nhiều tiền.

© Ảnh : tinnhanhchungkhoanXét xử Trần Đức Trung trong vụ lừa đảo hơn 1.000 người tham gia chương trình “Trái tim Việt Nam”
Cựu Chủ tịch Trung tâm Hỗ trợ người nghèo lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng - Sputnik Việt Nam
Xét xử Trần Đức Trung trong vụ lừa đảo hơn 1.000 người tham gia chương trình “Trái tim Việt Nam”

Khi đóng tiền, người tham gia được nhận 1 sản phẩm thực phẩm chức năng hoặc phân vi sinh trị giá khoảng 150.000 đồng. Để tạo niềm tin, các đối tượng đã tổ chức các hội thảo, soạn thảo nhiều “tâm thư”, đưa thông tin sai sự thật về nguồn vốn trung tâm, hứa hẹn người nộp tiền trong một khoảng thời gian nhất định sẽ nhận được tiền theo chính sách. Tuy nhiên, nguồn tiền để chi trả hầu hết là lấy của người tham gia sau trả cho người tham gia trước, một số rất ít là tiền của các nhà hảo tâm.

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ tại phiên toà ngày 27/5/2019.  - Sputnik Việt Nam
Kháng cáo bất thành: Vũ "nhôm" vẫn phải chịu 17 năm, Trần Phương Bình 30 năm tù giam

Sau một thời gian, Trung tâm đã lập được 26 điểm tư vấn, 6 nhóm thu tiền; thu của người tham gia tại 16 tỉnh, thành phố tổng cộng 148 tỷ đồng.

Các bị cáo đã sử dụng một phần số tiền trên của người nộp sau trả cho người nộp trước, mua sản phẩm hỗ trợ, còn lại sử dụng vào mục đích cá nhân.

Tháng 12/2015, Trung tâm trên bị giải thể, song Trung và Hằng tiếp tục móc nối với một công ty tổ chức chương trình “Liên kết ba bên” thực hiện mô hình kinh doanh đa cấp, ban hành chính sách hỗ trợ có mức lợi nhuận lớn với mục đích lấy tiền của người tham gia để trả cho người tham gia vào chương trình “Trái tim Việt Nam”.

Thực chất, chương trình “Liên kết ba bên” kinh doanh theo mô hình đa cấp, chưa được cấp phép. Theo cáo buộc, hơn 1.000 người đã bị Trung và đồng phạm lừa đảo với số tiền bị chiếm đoạt là hơn 42 tỷ đồng.

Ông Trần Đức Trung và bà Hằng - Sputnik Việt Nam
Trung tâm hỗ trợ người nghèo: Lừa trắng trợn của người nghèo 148 tỷ đồng

Cáo trạng xác định, bị cáo Trung là chủ mưu, tổ chức và điều hành hoạt động của các chương trình trái pháp luật, gian dối trong việc đưa ra các chính sách hỗ trợ chiếm đoạt 26,3 tỷ đồng từ chương trình “Trái tim Việt Nam” và chiếm đoạt 2,7 tỷ đồng từ chương trình “Liên kết ba bên”.

Bị cáo Hằng là người thực hành tích cực, chiếm hưởng cá nhân hơn 8,8 tỷ đồng.

Các bị can còn lại được xác định là đồng phạm thực hành tích cực và chiếm hưởng những khoản tiền lớn.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала