Bắc Triều Tiên hợp thức hóa 175 triệu USD qua các ngân hàng của Mỹ

© AP Photo / J. David AkeBộ Tài chính Mỹ
Bộ Tài chính Mỹ - Sputnik Việt Nam
MOSKVA (Sputnik) - Các công ty liên quan với CHDCND Triều Tiên đã hợp thức hóa gần 175 triệu USD tránh các lệnh trừng phạt. Đây là kết luận được các nhà báo của hai hãng truyền thông Mỹ đưa ra sau khi phân tích "các báo cáo giao dịch đáng ngờ" bị công bố rộng rãi.

Theo các báo cáo này, những giao dịch đó được thực hiện thông qua hai ngân hàng của Mỹ là JP Morgan và Bank of New York Mellon.

Bình Nhưỡng có thể "né tránh" được các quy định hạn chế một phần là nhờ sự giúp đỡ của các công ty từ Trung Quốc và Singapore.

Bình Nhưỡng - Sputnik Việt Nam
Chính quyền Mỹ muốn thu hồi 2,3 triệu đô la từ các công ty liên quan đến CHDCND Triều Tiên

Cụ thể trong đó họ đã sử dụng các công ty mạo danh, NBC News đưa tin.

Trước đó, báo BuzzFeed News đã chuyển cho Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) thông tin mật mà các tổ chức tín dụng gửi lên Cục chống tội phạm tài chính của Bộ Tài chính Mỹ.

Các nhà báo phát hiện ra rằng những ngân hàng lớn nhất từ năm 1999 đến năm 2017 đã giúp khách hàng của họ rửa tiền với tổng số tiền lên tới trên hai nghìn tỷ USD.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала