Vụ án ông Trần Văn Nam: Rõ vai trò của nữ đại gia

Ông Trần Văn Nam, cựu Bí thư Bình Dương vừa tiếp tục bị đề nghị truy tố. Kết quả điều tra bổ sung của Bộ Công an cho thấy, ông Nam cùng các bị cáo trong vụ án bán rẻ đất vàng của Tổng Công ty 3/2 đã gây thiệt hại cho ngân sách hơn 1.950 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cũng cho rằng, nữ đại gia Đặng Kim Oanh (Tổng Giám đốc Công ty Địa ốc Kim Oanh TP.HCM) không cấu kết với bị can Nguyễn Đại Dương thành lập pháp nhân Công ty Tân Phú hay cùng con rể của ông Nguyễn Văn Minh mua bán, chuyển nhượng khu đất vàng 43ha.

Tiếp tục đề nghị truy tố cựu Bí thư Bình Dương Trần Văn Nam

Ngày 14/12, sau khi VKSND Tối cao trả hồ sơ, cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận bổ sung, tiếp tục đề nghị truy tố ông Trần Văn Nam (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương) và 20 bị can khác trong vụ án xảy ra tại Tổng Công ty sản xuất – xuất nhập khẩu Bình Dương (Tổng Công ty 3/2) và các đơn vị liên quan.

Cựu Bí thư Bình Dương Trần Văn Nam và đồng phạm bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo điều 219 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Bộ Công an cũng chuyển hồ sơ đến VKSND Tối cao đề nghị truy tố các bị can từng là cựu lãnh đạo cao nhất của tỉnh Bình Dương như cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Văn Cành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Liêm, Nguyễn Thanh Trúc, nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh, Trần Xuân Lâm, nguyên chánh Thanh tra tỉnh, Võ Văn Lượng, nguyên chánh Văn phòng UBND tỉnh, Ngô Dũng Phương, nguyên trưởng phòng tài chính Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, nguyên cục trưởng, cục phó Cục Thuế Bình Dương…

Đáng chú ý, từ kết quả điều tra bổ sung, cơ quan điều tra còn đề nghị truy tố thêm 4 bị can khác về tội danh trên. Họ gồm: Hà Văn Thuận (cựu Phó giám đốc Sở Tài chính Bình Dương), 2 cựu cán bộ của sở này là Vũ Thị Lợi và Nguyễn Kim Liên, Hồ Đắc Hiếu (Tổng giám đốc Công ty Đông Nam).

Cựu quan chức Bình Dương tiếp tay tư nhân bán rẻ đất vàng

Theo kết quả điều tra bổ sung của Bộ Công an, khu đất 43ha tại phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, được UBND tỉnh Bình Dương giao cho Tổng công ty 3/2 quản lý và sử dụng để làm dự án.

Năm 2010, tổng công ty liên kết với Công ty Bất động sản Âu Lạc thành lập liên doanh mới là Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tân Phú để xây dựng dự án này.

Trong quá trình thực hiện, bị can Nguyễn Văn Minh (cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty 3/2) cùng con rể Nguyễn Đại Dương và các bị can đã cố ý làm trái nội dung phê duyệt của Tỉnh ủy Bình Dương.

Mục đích là để nhằm chuyển nhượng trái pháp luật khu đất vàng 43ha sang cho Công ty Âu Lạc do Nguyễn Đại Dương thành lập, điều hành.

Cơ quan điều tra Bộ Công an cũng xác định giá trị quyền sử dụng khu đất tại thời điểm chuyển nhượng là hơn 552 tỷ đồng. Tuy nhiên, các bị can chuyển nhượng với giá trên 250 tỷ. Như vậy, sai phạm của cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam và đồng phạm gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước hơn 302 tỷ.

Trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng này, cựu Bí thư Trần Văn Nam, Trần Thanh Liêm (cựu Chủ tịch Bình Dương), Phạm Văn Cành (cựu Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy) và Ngô Dũng Phương (cựu cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy) cùng một số bị can là lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Bình Dương đều biết rõ Tổng công ty 3/2 chuyển nhượng đất trái phép nhưng không chỉ đạo hủy hợp đồng.

Cựu Bí thư Bình Dương còn tiếp tục đồng ý cho Tổng Công ty 3/2 được tiếp tục chuyển nhượng 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú sang Công ty Âu Lạc. Hành vi này tạo điều kiện cho ông Minh và đồng phạm hoàn tất chuyển nhượng khu đất là tài sản Nhà nước sang tư nhân. Qua đó, tỉnh ủy Bình Dương “thoát ly” toàn bộ quyền quản lý tài sản tại khu đất 43ha.

Căn cứ vào kết quả điều tra của Bộ Công an cho thấy, sau đó các bị can chỉ đạo và thực hiện việc lập khống các văn bản để che giấu sai phạm.

“Hành vi của bị can Trần Văn Nam và đồng phạm gắn chặt, không tách rời hành vi của bị can Nguyễn Văn Minh và nhóm thuộc cấp. Các bị can phải chịu trách nhiệm về hậu quả gây thất thoát cho Nhà nước hơn 302 tỷ đồng”, kết luận điều tra khẳng định.

Đối với sai phạm trong việc không xác định giá trị quyền sử dụng khu đất 145 ha vào giá trị doanh nghiệp của Tổng công ty 3/2 khi tiến hành cổ phần hóa của bị can Nguyễn Văn Minh và đồng phạm đã gây thiệt hại số tiền hơn 1.648 tỷ đồng.

Bộ Công an cũng cho rằng, bị can Trần Thanh Liêm, nguyên chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, Trưởng ban Chỉ đạo cổ phần hóa, mặc dù biết rõ khu đất 43ha đã chuyển nhượng cho Công ty Tân Phú và khu đất 145 ha đã được Tổng công ty 3/2 dùng góp vốn vào Công ty Tân Thành từ năm 2017, việc phân loại khu đất 145 ha vào diện “tài sản chờ thanh lý” không tính vào giá trị doanh nghiệp là trái quy định pháp luật nhưng ông Liêm vẫn ký quyết định xác định giá trị doanh nghiệp, gây thiệt hại tài sản Nhà nước.

Sai phạm nghìn tỷ trong cổ phần hóa

Bộ Công an trong kết luận điều tra bổ sung cũng cho hay, đối với sai phạm trong việc không xác định giá trị quyền sử dụng khu đất 145 ha vào giá trị doanh nghiệp của Tổng Công ty Bình Dương khi tiến hành cổ phần hóa của bị can Nguyễn Văn Minh và đồng phạm gây thiệt hại hơn 1.648 tỷ đồng.

Các cá nhân phải chịu hậu quả thiệt hại này gồm: ông Nguyễn Văn Minh, chịu trách nhiệm chính, các bị can Trần Nguyên Vũ, Huỳnh Thanh Hải, Lý Thanh Châu, Huỳnh Công Phát, cùng là thành viên HĐQT Tổng công ty Bình Dương, phải liên đới chịu trách nhiệm.

Kết luận điều tra bổ sung cũng đề cập đến nhóm Hà Văn Thuận và thuộc cấp. Theo đó, các bị can biết khu đất 43ha được chuyển nhượng trái quy định nhưng vẫn thẩm định đồng ý, phân loại đất vào tài sản chờ thanh lý.

Trong đó, bị can Hà Văn Thuận còn ký tờ trình tham mưu cho UBND tỉnh Bình Dương ban hành quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp trái quy định, gây thất thoát hơn 1.600 tỷ đồng.

Ông Hà Văn Thuận

© Ảnh : Bộ Công an

Đặc biệt, kết điều tra bổ sung của Bộ Công an cũng đề cập vai trò của ông Nguyễn Văn Đông (cựu Chánh văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương).

Theo đó, ông Nguyễn Văn Đông biết Tổng công ty 3/2 làm trái chủ trương liên quan khu đất 43ha . Tuy nhiên tại cuộc họp ngày 17/4/2017, ông Đông được xác định là ‘vừa nhận chức và đang trong quá trình chuyển giao công việc’.

Cơ quan điều tra cho rằng, cựu Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Đông có tham gia buổi họp nhưng không có ý kiến, không bỏ phiếu hay ký biên bản họp.

Xét thấy ông Nguyễn Văn Đông không thực hiện đúng nhiệm vụ là do mới được bổ nhiệm, hành vi chưa đến mức xử lý hình sự nên cơ quan điều tra đề nghị xử lý hành chính nghiêm về mặt Đảng, chính quyền.

Vai trò của nữ đại gia

Căn cứ kết luật số 615/ KL-HĐĐGTS của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Bình Dương xác nhận giá trị quyền sử dụng 43ha đất vàng là trên 552,9 tỷ đồng, Nhà nước thất thoát hơn 302,8 tỷ.

Đối với bà Đặng Kim Oanh, Tổng Giám đốc Công ty Địa ốc Kim Oanh TP.HCM, tại kết luận điều tra bổ sung, cơ quan điều tra nhận thấy doanh nghiệp này không liên quan.

Bà Oanh cũng như Công ty Địa ốc Kim Oanh không biết được chủ trương Tỉnh ủy Bình Dương quyết định chuyển khu đất 43ha về cho Công ty Impco, không biết và không liên quan đến hành vi của ông Nguyễn Văn Minh và đồng phạm chuyển nhượng trái pháp luật khu đất 43ha cho Công ty Tân Phú và chuyển nhượng 30% vốn góp của Tổng công ty 3/2 tại Công ty Tân Phú cho Công ty Âu Lạc.

Đồng thời, việc bà Đặng Kim Oanh và Công ty Địa ốc Kim Oanh chuyển tiền thanh toán theo thỏa thuận, vay và cho vay với bị can Nguyễn Đại Dương được nêu trong kết luận điều tra bổ sung là “không liên quan” đến hành vi làm trái của ông Nguyễn Văn Minh và các đồng phạm trong việc chuyển nhượng khu đất 43ha và thoái 30% vốn góp của Tổng công ty 3/2 tại Công ty Tân Phú.

Cơ quan điều tra nhấn mạnh, không có cơ sở chứng minh bà Đặng Kim Oanh thông đồng, cấu kết với bị can Nguyễn Đại Dương thành lập pháp nhân Công ty Tân Phú và cùng Nguyễn Đại Dương mua bán, chuyển nhượng khu đất 43ha trái quy định của pháp luật.

Do đó, không có cơ sở xem xét trách nhiệm hình sự đối với bà Đặng Kim Oanh trong việc nhận chuyển nhượng 100% vốn góp của Công ty Âu Lạc tại Công ty Tân Phú để trở thành chủ sở hữu Công ty Tân Phú- Chủ đầu tư Dự án Khu dân cư - Thương mại- Dịch vụ Tân Phú trên khu đất vàng 43ha này.