Vỏ bọc hoàn hảo của Phùng Thị Nghệ

Mới đây, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố, bắt giam Phùng Thị Nghệ (SN 1985, ngụ quận 7, TP. HCM), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng Phát, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Với mục đích lửa đảo bằng cách khiến nạn nhân tin tưởng giao tiền cho mình, Nghệ đã tạo vỏ bọc hoàn hảo, hào nhoáng, đi xe sang và luôn tỏ ra là một doanh nhân thành đạt, giàu có.

Bằng thủ đoạn tinh vi, Nghệ đã lừa đảo được hàng trăm tỷ đồng của các nạn nhân. Có người vì túng quẫn do trót giao tiền cho Nghệ mà phải lặn lội từ Bắc vào Nam chạy xe ôm kiếm sống qua ngày.

Bắt ‘nữ quái’ Phùng Thị Nghệ

Phùng Thị Nghệ, 37 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng Phát vừa bị bắt về tội lừa đảo. Các quyết định và lệnh trên đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Cụ thể, ngày 6/4, thông tin từ Công an TP.HCM xác nhận, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố (Phòng Cảnh sát Kinh tế) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Phùng Thị Nghệ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng Phát.

Bà Phùng Thị Nghệ bị bắt với cáo buộc “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” hàng trăm tỷ từ những người đã tin tưởng, giao tiền cho Chủ tịch Việt Hưng Phát.

Trước đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã nhận được đơn của bà Trương Bạch Tuyết, bà Nguyễn Nhật Linh cùng một số cá nhân khác tố cáo Phùng Thị Nghệ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng Phát có hành vi chiếm đoạt hơn 650 tỷ đồng thông qua việc huy động vốn thành lập ngân hàng.

Tiếp đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”; “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (theo quyết định khởi tố vụ án 619 - 01 ngày 30/7/2021 và Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án số 619 - 18 ngày 210/1/2022).

Căn cứ vào kết quả điều tra vụ án ban đầu, Cơ quan điều tra xác định Phùng Thị Nghệ đã có hành vi đưa ra thông tin gian dối về việc thành lập ngân hàng và cam kết, hứa hẹn cho bà Trương Bạch Tuyết và các cá nhân khác đứng tên cổ phần sau khi ngân hàng được thành lập, mục đích để chiếm đoạt tiền, tài sản.

Chiêu bài, thủ đoạn tinh vi của Nghệ là khiến bà Tuyết và các nạn nhân sập bẫy bằng cách kêu gọi hợp tác làm ăn ở lĩnh vực thu đổi ngoại tệ và buôn bán xăng dầu.

Theo lời khai của các nạn nhân với Công an TP.HCM, ban đầu, Nghệ chi trả các khoản lợi nhuận rất đúng hạn, sòng phẳng. Đặc biệt, để củng cố niềm tin nơi người cho vay tiền, vợ chồng Nghệ đánh bóng tên tuổi, đưa các đối tác về nhà riêng, trụ sở công ty ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng (quận 7), giới thiệu có cả hàng chục chiếc siêu xe, đặc biệt giàu có và sống sang chảnh.

“Tận mắt” thấy cơ ngơi hoành tráng nên các “con mồi” hoàn toàn tin tưởng Nghệ. Sau khi đã lấy được lòng tin từ các “đối tác”, cặp vợ chồng Phùng Thị Nghệ mới bắt đầu quăng lưới, mời gọi vốn thành lập ngân hàng để tiếp tục dụ những người góp vốn với số tiền nhiều hơn nữa. Vụ án hiện đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

‘Ngân hàng ngoại hối Việt Nam và buôn xăng dầu’

Theo bà Tuyết, bà là hàng xóm suốt đã quen biết suốt 20 năm qua với vợ chồng Nghệ. Nghệ nói với bà rằng mình có mối quan hệ làm ăn trong lĩnh vực xăng dầu và đổi ngoại tệ. Do nguồn cung không đủ cầu nên Nghệ rủ bà Tuyết hùn chung 50 tỷ đồng làm ăn.

Thấy Nghệ giàu có nên bà Tuyết cũng yên tâm tin tưởng, đã chuyển tiền đồng thời góp thêm 56 tỷ đồng để mua lô xăng dầu. Ban đầu, Nghệ chia cho bà Tuyết 23,6 tỷ đồng lợi nhuận.

Nghệ sau đó tiếp tục nói với bà về ý định mở “Ngân hàng ngoại hối Việt Nam” rồi mời bà Tuyết tham gia góp vốn trở thành cổ đông sáng lập với cổ phần 10%.

Nghệ còn huy động nhiều người khác tham gia với tổng số tiền hơn 100 tỷ đồng. Để bà Tuyết tin tưởng, Nghệ yêu cầu gia đình bà Tuyết đứng tên Chủ tịch HĐQT ngân hàng, đồng thời gửi con bà Tuyết đi “thử việc” ở ngân hàng khác.

Dù được hứa hẹn nhiều nhưng không thấy Nghệ thực hiện, bà Tuyết tìm hiểu thì tá hỏa phát hiện việc huy động tiền để bảo chứng thành lập ngân hàng của Nghệ là bịa đặt. Ngoài ra, trụ sở công ty của vợ chồng Nghệ cũng đã ngưng hoạt động.

Bà Tuyết đã lập vi bằng về hành vi của Nghệ, theo đó Nghệ xác nhận có vay của vợ chồng bà Tuyết 260 tỷ đồng. Tuy nhiên, do Nghệ né tránh nghĩa vụ hoàn trả nên bà Tuyết quyết định tố cáo ra Công an TP.HCM.

“Vỏ bọc hoàn hảo”

Với mục đích làm cho nạn nhân tin tưởng giao tiền cho mình, Nghệ đã tìm cách tạo vỏ bọc hoàn hảo, lối sống hào nhoáng, đi xe sang và luôn tỏ vẻ là một doanh nhân thành đạt, giàu có.

Những nạn nhân bị Nghệ lừa đảo phần lớn là những người làm ăn có tiếng trong lĩnh vực bất động sản ở TP.HCM, Hà Nội, Hải Dương...

Trong số đó, bà Trương Bạch Tuyết (ngụ quận 7, TP HCM) là người bị lừa số tiền lớn nhất với 260 tỷ đồng. Trong đơn tố cáo, bà Tuyết cho biết hơn phân nửa số tiền đó là do bà vay mượn từ người thân, bạn bè.

Một nạn nhân khác là bà P.T.H.H. (ngụ tỉnh Hải Dương) cũng có đơn tố cáo Phùng Thị Nghệ chiếm đoạt của bà 170 tỷ đồng.

Theo bà H., do tin tưởng Nghệ là người làm ăn lớn trong lĩnh vực xăng dầu nên bà đã gom góp số tiền tích góp cả đời, thậm chí là bán nhà, bán xe, huy động thêm người thân, bạn bè để chuyển tiền cho Nghệ làm ăn.

Để bà H. không nghi ngờ, Nghệ đưa vợ chồng bà về nhà riêng, đến trụ sở công ty ở Phú Mỹ Hưng (quận 7), khoe với bà nhiều siêu xe và cuộc sống giàu sang đáng mơ ước.

“Có ngờ đâu khi chuyển tiền hàng trăm tỷ đồng, vốn liếng đội nón ra đi thì bà ta cũng bóng chim tăm cá mất dạng”, bà H. ngậm ngùi chia sẻ.

Do Nghệ bỏ trốn nên bà H. bị các chủ nợ truy tìm khắp nơi. Cùng đường, vợ chồng bà phải vào TP.HCM chạy xe ôm kiếm sống qua ngày.

Về vụ việc trên, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị những cá nhân, tổ chức đã bị Phùng Thị Nghệ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nhanh chóng đến trình báo và cung cấp hồ sơ, tài liệu cho cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Mọi người có thể liên hệ cung cấp thông tin thông qua Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (PC03). Địa chỉ: số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP.HCM.