Khẩn cấp: Công an Việt Nam chặn tẩu tán tài sản của ông Trịnh Văn Quyết

Bộ Công an đề nghị các tỉnh/thành cung cấp thông tin, tài liệu về tài sản của ông Trịnh Văn Quyết, vợ Lê Thị Ngọc Diệp cũng như loạt lãnh đạo FLC liên quan.

Bộ Công an cũng đề nghị các địa phương tạm dừng chuyển nhượng, mua bán với tài sản, cổ phần của cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết.

Chặn biến động tài sản của ông Trịnh Văn Quyết

Động thái này được cho là nhằm ngăn chặn biến động tài sản, nhất là nỗ lực tẩu tán tài sản của một trong những người từng giàu nhất Việt Nam.

Ngày 14/4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã có văn bản gửi các tỉnh/thành phố liên quan việc điều tra vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS và một số đơn vị khác.

Đáng chú ý, Bộ Công an đề nghị các địa phương tạm dừng chuyển nhượng, mua bán cổ phần, tài sản, bất động sản của ông Trịnh Văn Quyết cùng các cá nhân thuộc hệ thống sinh thái FLC liên quan.

Bộ Công an đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu về tài sản (bất động sản, cổ phần/góp vốn, cổ phiếu) đứng tên bốn cá nhân.

Cụ thể, căn cứ theo Điều 4 Bộ luật Hình sự, Điều 5 và Điều 168 Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ Công an Việt Nam đề nghị các địa phương rà soát cung cấp thông tin, tài liệu về tài sản như bất động sản, cổ phần, cổ phiếu, góp vốn đứng tên cá nhân cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết và vợ là bà Lê Thị Ngọc Diệp, hai em gái ruột Trịnh Thị Thúy Nga, Trịnh Thị Minh Huế.

Trong số này, Sputnik đã đề cập, có ông Quyết cùng hai em gái đã bị khởi tố, tạm giam.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đề nghị các tỉnh/thành phố cung cấp thông tin trước 15/4.

“Tạm dừng các giao dịch”

Sáng 14/4, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ra văn bản “hỏa tốc” gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc yêu cầu rà soát thông tin, biến động tài sản của các tổ chức, cá nhân để phục vụ công tác điều tra của Bộ Công an.

Cũng như văn bản gửi các tỉnh, đối với địa phương miền Trung này, Bộ Công an đề nghị tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các cơ quan đơn vị tạm dừng biến động tài sản của một số cá nhân, tổ chức ở tỉnh này vì liên quan đến vụ án ông Trịnh Văn Quyết mà C01 đang thụ lý.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đã ngay lập tức giao Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai, các tổ chức hành nghề công chứng kiểm tra, rà soát thông tin về bất động sản, cổ phần, vốn góp, cổ phiếu… của các đối tượng có liên quan ông Trịnh Văn Quyết - theo danh sách cụ thể đã được Bộ Công an cung cấp.

“Tạm dừng thực hiện các giao dịch có liên quan”, văn bản nêu rõ.

Trên cơ sở đó, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cũng giao Sở Tư pháp tổng hợp, trực tiếp có văn bản cung cấp thông tin cho Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an và báo UBND tỉnh trước ngày 15/4.

Theo ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an có công văn gửi UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc “tạm dừng biến động tài sản” của các tổ chức, cá nhân nhằm phục vụ yêu cầu điều tra vụ án mà đơn vị này đang thụ lý.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cũng nhắc lại việc Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án 'thao túng thị trường chứng khoán' xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan theo quyết định khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

FLC từng rao bán đất tràn lan

Lãnh đạo Quảng Ngãi nhấn mạnh rằng, tỉnh ra văn bản hỏa tốc đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện những vụ việc liên quan bởi FLC từng có dự án ở địa phương.

Trước đó, từ tháng 8/2019, tại khách sạn Minh Toàn Galaxy (TP. Đà Nẵng), sàn bất động sản Minh Minh Land phối hợp với chi nhánh FLC Home miền Trung đã công khai giới thiệu dự án và nhận đặt cọc dự án đô thị FLC Quảng Ngãi.

Đáng chú ý, cả Minh Toàn Galaxy lẫn FLC Home đều giới thiệu các sản phẩm shophouse có nhiều loại diện tích từ 90-160 m2 liên quan đến dự án của FLC tại Quảng Ngãi.

Bên bán yêu cầu nhà đầu tư đóng tiền theo tiến độ, chia ra làm 8 đợt. Sau khi đặt cọc 100 triệu đồng đợt đầu, trong vòng 7 ngày, nhà đầu tư thanh toán tiếp đủ 25% tổng đầu tư. Tiếp đó, những đợt sau, mỗi đợt cách nhau khoảng 30-45 ngày.

Đặc biệt, theo bảng giá dự án trong gói sản phẩm tung ra đợt năm 2019, các lô có giá gần 1,5 tỷ đồng đến hơn 7 tỷ đồng.

Điều quan trọng là rất nhiều sàn giao dịch bất động sản ở Đà Nẵng và Quảng Ngãi rao bán tràn lan đất dự án đô thị FLC Quảng Ngãi.

Trước thực trạng này, lãnh đạo Quảng Ngãi đã từng yêu cầu Công an vào cuộc điều tra, làm rõ việc rao bán đất nền tại một số dự án bất động sản chưa đủ điều kiện để bán, trong đó có các dự án đô thị của FLC.

Một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, dự án mới bồi thường, giải phóng mặt bằng “chưa ra ngô, ra khoai gì hết mà cứ bán lô này, lô kia”.

“Vấn đề này không khéo ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh FLC và an ninh trật tự của Quảng Ngãi”, đại diện Công an Quảng Nam nói và nhấn mạnh phía FLC phải chấn chỉnh tình trạng đại lý phát tờ rơi bán đất tràn lan.

Trước đó, như Sputnik cập nhật, Bộ Công an đã yêu cầu 8 ngân hàng thương mại cung cấp hồ sơ mở tài khoản, thông tin tài khoản thanh toán, tiết kiệm, tiền vay (VNĐ và ngoại tệ), sao kê tài khoản, sổ phụ tài khoản, chứng từ giao dịch (các bút toán giao dịch ký, nhận, chuyển tiền) của cựu chủ tịch FLC và một số người liên quan.

8 nhà băng này gồm Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB), Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPbank), Ngân hàng Đầu tư - Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB), Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB).