Vụ "đại gia điếu cày" lừa dối khách hàng: Chủ tọa trả hồ sơ

HÀ NỘI (Sputnik) - Sau 4 năm từ khi khởi tố, vụ án "đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản lừa dối khách hàng lại quay về giai đoạn điều tra.

Sáng 10/8, TAND TP.Hà Nội xét xử bị cáo Lê Thanh Thản, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Bemes, về tội lừa dối khách hàng.

Tuy nhiên, diễn biến bất ngờ đã xảy ra khi chủ tọa Lưu Ngọc Cảnh thông báo quyết định trả hồ sơ, đồng thời lưu ý trong giai đoạn điều tra sắp tới, những người bị hại và liên quan chưa liên hệ với nhà chức trách cần tiếp tục đến làm việc, gửi đơn và nộp các tài liệu để đưa vào hồ sơ.

Như vậy sau 4 năm từ khi khởi tố, vụ án lại quay về giai đoạn điều tra.

Chủ tịch tập đoàn Mường Thanh Lê Thanh Thản ra toà về tội Lừa dối khách hàng. Tại phần xét hỏi sáng nay, ông Thản cho hay mình cùng con gái và người họ hàng mua lại Công ty Bemes (doanh nghiệp thuộc Hà Tây cũ) từ năm 2009. Ông Thản sở hữu 90% cổ phần, giữ chức Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc công ty.

Ông nói việc xây dựng dự án chung cư CT6 Kiến Hưng về quy hoạch là đúng, gồm 3 block, ở giữa là khách sạn và văn phòng cho thuê. Quá trình triển khai, do nhận thấy không thể kinh doanh khách sạn, công ty đã đề nghị TP.Hà Nội cho chuyển công năng thành căn hộ.

"Thành phố đồng ý, công ty bắt tay vào xây dựng ngay mà không làm các thủ tục tiếp theo, dẫn đến sai phạm như bây giờ. Dự án chỉ sai về công năng chứ không phải sai quy hoạch", ông Thản thanh minh.

Khi chủ tọa dẫn lại cáo trạng thể hiện, các văn bản xin điều chỉnh quy hoạch của Bemes đều không được sự đồng ý của UBND Hà Nội, ông Thản hai lần khẳng định: "Có được đồng ý nhưng công ty không theo đuổi thực hiện nốt, nghĩ thế là xong".

Về cáo buộc thu lợi bất chính 481 tỉ đồng, ông Lê Thanh Thản cho rằng "chưa hợp lý lắm". Theo bị cáo, Công ty Bemes đã bỏ ra khoảng 200 tỉ đồng để nộp tiền sử dụng đất, mua lại dự án, chưa kể là chi phí bỏ ra để xây dựng dự án… mong được tòa xem xét.

Hội đồng xét xử đề cập tới hơn 500 căn chung cư hiện chưa được cấp sổ đỏ, ông Thản cho hay Công ty Bemes vẫn đang cố gắng đề nghị chính quyền chấp thuận cấp sổ cho người dân.

Chủ tọa đánh giá CT6C đã được cơ quan tố tụng kết luận là sai phạm nên khả năng được cấp sổ là rất khó, "vậy bị cáo có phương án nào khác không?". Chủ tịch Mường Thanh cho biết đã có sẵn 3 phương án nhưng chưa thống nhất được.

Trước đó, hồi tháng 7/2019, CQĐT Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh; đồng thời tiến hành khám xét trụ sở công ty tại bán đảo Linh Đàm, quận Hoàng Mai, thu giữ nhiều tài liệu.

Theo quy định của pháp luật, đây là tội ít nghiêm trọng nên người phạm tội này sau khi nhận tống đạt quyết định khởi tố bị can thì không bị tiến hành tạm giam và được tại ngoại. Do đó, ông Thản vẫn được tại ngoại từ đó đến nay.

Kết luận nêu rõ, trong giai đoạn 2009 - 2012, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng các dự án, Chính phủ đã ban hành nhiều biện pháp tháo gỡ vướng mắc về thủ tục hành chính trong quá trình đầu tư xây dựng, đơn giản hóa các thủ tục hành chính.

Dự án CT6 Kiến Hưng được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 trên diện tích đất do Công ty Bemes quản lý sử dụng khi sát nhập vào Hà Nội.

Sau khi mua lại Công ty Bemes, lợi dụng chính sách, quy định đơn giản hóa thủ tục hành chính của Nhà nước với các dự án khu đô thị, khu nhà ở, ông Lê Thanh Thản đã tổ cho xây dựng rất nhanh công trình CT6 Kiến Hưng, vi phạm đặc biệt nghiêm trọng quy hoạch xây dựng chi tiết phê duyệt.

Dù không được cơ quan có thẩm quyền quyết định điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết, ông Thản vẫn tự ý chỉ đạo xây dựng công trình CT6 Kiến Hưng không theo quy hoạch đã được duyệt và bán toàn bộ căn hộ được tạo lập trái pháp luật, thu lợi bất chính.

Nhà chức trách ghi nhận, tổng số căn hộ dự án là 1.620 căn, trong đó 934 căn đã được Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Còn lại hơn 500 căn hộ không được Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cấp sổ đỏ.

Cơ quan chức năng nhận thấy, các căn hộ được ông Thản xây dựng bất hợp pháp, không đúng quy hoạch được duyệt, đã được bán, bàn giao cho khách hàng về sinh sống, nhưng đến nay có hơn 500 khách hàng mua căn hộ không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất.

Điều đáng nói, khi công an xác minh tại UBND phường Kiến Hưng và Thanh tra xây dựng quận Hà Đông, không hề có bất kỳ tài liệu, hồ sơ kiểm tra, đề xuất xử lý nào với công trình này.

"Để xảy ra sai phạm tại dự án CT6 Kiến Hưng, trách nhiệm thuộc về UBND phường Kiến Hưng và Thanh tra xây dựng quận, UBND quận Hà Đông", kết luận nêu.

Nhà chức trách cho biết, trong vụ việc này, ông Lê Thanh Thản đã thu lời bất chính hơn 534 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 56 tỷ đồng cho 488 khách hàng mua phải các căn hộ không được cấp sổ đỏ. Tuy nhiên sau khi trừ tiền thuế, xác định ông Thản thu lời bất chính hơn 480 tỷ đồng.