5,2 triệu USD tiền bà Trương Mỹ Lan cảm ơn được "ship" đến tay nữ Cục trưởng như thế nào?

HÀ NỘI (Sputnik) - Một chi tiết thú vị trong kết luận điều tra vụ Vạn Thịnh Phát được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công vừa ban hành là quy trình nhận số tiền hối lộ 5,2 triệu USD được chất đây 3 thùng xốp của Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II - Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Bị can Đỗ Thị Nhàn hiện bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ.

Theo kết luận điều tra, nhận thấy được việc thanh tra sẽ gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động tại SCB bởi tình trạng nợ xấu nghiêm trọng và những sai phạm liên quan lập hồ sơ khống 'rút ruột' tiền cung cấp cho hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát.

Vì vậy, hai lãnh đạo SCB Đinh Văn Thành và Võ Tấn Hoàng Văn đã tìm cách kết nối cho Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan và Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn gặp nhau, một lần tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước và một lần tại khách sạn Daewoo (Hà Nội).

Tại cuộc gặp, bà Lan nhờ bà Nhàn cố gắng sớm kết luận và tìm cách 'làm mờ' đi các sai phạm của SCB để ngân hàng hoạt động ổn định và các đối tác nước ngoài đầu tư. Bà Nhàn 'gật đầu'.

Tuy nhiên, sau đó bà Nhàn có trao đổi lại với ông Văn rằng những sai phạm trong hồ sơ tín dụng của SCB phải đưa vào diện 'kiểm soát đặc biệt' và đặt vấn đề gặp bà Trương Mỹ Lan để yêu cầu làm rõ. Ông Văn đã báo cáo lại và được bà Lan đồng ý gặp.

Tại tòa nhà Sherwood 127 Pasteur, nữ Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan và Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn gặp nhau. Trong cuộc gặp này, bà Nhàn thông báo về việc đoàn thanh tra đã phát hiện ra những sai phạm nghiêm trọng của SCB. Nữ Cục trưởng này đề nghị Chủ tịch Vạn Thịnh Phát phải bán bớt tài sản để khắc phục, tất toán, thu hồi nợ tại các khoản vay sai phạm lớn.

Nhận thấy tình hình không mấy khả quan, bà Lan đã đặt vấn đề, nhờ Trưởng đoàn thanh tra Nhàn 'giúp đỡ'. Sau cuộc gặp, ông Văn khai nhận, bà Lan nói lại rằng, bà Nhàn yêu cầu phải bán bớt tài sản để trả nợ cho SCB tại các phương án, dự án tái cơ cấu có sai phạm và chủ động tất toán, 'dọn sạch' dư nợ nhóm 71 khách hàng ở địa chỉ số 4 Nguyễn Thị Minh Khai thì đoàn thanh tra sẽ không xem xét vi phạm các khoản vay, chỉ xử lý hành chính.

Thời điểm đó, bà Lan đã chỉ đạo ông Văn cùng những người khác chịu trách nhiệm tất toán các khoản vay bị liệt kê vào "danh sách đen" thông qua việc dùng các công ty khác trong nhóm Vạn Thịnh Phát lập hồ sơ khống "rút ruột" của SCB để trả nợ cho chính SCB.

Ông Văn cũng được giao nhiệm vụ dẫn đoàn SCB ra Hà Nội để giải trình các nội dung thanh tra với bà Nhàn và đoàn thanh tra.

Tại cuộc gặp, bà Nhàn thông báo với ông Văn các sai phạm tại SCB là đặc biệt nghiêm trọng, vi phạm pháp luật hình sự nên cần gặp bà Trương Mỹ Lan để trao đổi, bàn về phương hướng khắc phục, tránh bị xử lý hình sự cũng như tránh để ngân hàng bị đưa vào diện "kiểm soát đặc biệt".

Nhận được thông điệp trên của bà Nhàn thông qua ông Văn, bà Lan đã bay ra Hà Nội gặp bà Nhàn để bàn cách tháo gỡ những vi phạm của SCB.

Sau khi bà Nhàn và bà Lan trao đổi thống nhất xong, bà Nhàn có báo lại ông Văn về việc bà Nhàn đồng ý.

Tại cơ quan điều tra, bà Nhàn thừa nhận, trong thời gian thanh tra tại SCB, bà Nhàn nhiều lần nhận hối lộ của ngân hàng này, tổng 5,2 triệu USD (khoảng 120 tỷ đồng).

Bà khai, lần đầu tiên vào cuối tháng 3/2018, Chủ tịch HĐQT SCB Đinh Văn Thành và Tổng giám đốc Võ Tấn Hoàng Văn tới phòng làm việc của bà Nhàn tại trụ sở đưa một túi quả cherry và 200.000 USD. Số tiền này bà cất tại nhà riêng ở căn hộ chung cư thuộc quận Cầu Giấy.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 10 đến tháng 12/2018, giai đoạn xây dựng dự thảo kết luận thanh tra để xin ý kiến các bộ ngành liên quan, ông Văn và lái xe đã 3 lần mang thùng xốp đựng USD đến hối lộ bà Nhàn. Trong đó, một lần đưa một thùng có 1 triệu USD; hai lần đưa thùng có 2 triệu USD.

Sau mỗi lần đưa, bà Nhàn hỏi Văn là tiền gì thì được đáp 'bà Lan cảm ơn đã giúp đỡ SCB trong suốt quá trình thanh tra'.

Kết luận điều tra nêu, bà Nhàn để tiền trong phòng ngủ tại nhà riêng, chưa dùng vào việc gì. Khoảng tháng 12/2022, sau khi bà Lan bị bắt, bà Nhàn mang 2,6 triệu USD gửi nhờ tại nhà họ hàng ở tỉnh Nam Định. Số còn lại, bà cho vào thùng sắt, khóa lại, mang sang nhà em trai ở bên cạnh cất trong tủ phòng ngủ. Sau đó khóa cửa và cầm chìa khóa thùng sắt.

Bà Nhàn khai nhiều lần liên lạc đề nghị Văn đến để trả lại tiền nhưng không được. Hiện, bà Nhàn đã nộp lại toàn bộ tiền nhận hối lộ.