Việt Nam dùng nhiều biện pháp đảm bảo an toàn cho 6 tấn tài liệu vụ Vạn Thịnh Phát

HÀ NỘI (Sputnik) - Theo Chánh văn phòng TAND TP HCM Phạm Ngọc Duy, hồ sơ tài liệu vụ Vạn Thịnh Phát đặc biệt lớn, khoảng 6 tấn, gồm gần 2.500 tập tài liệu, đóng trong 104 thùng với khoảng một triệu bút lục,

Ngày 10/1, Chánh văn phòng TAND TP HCM Phạm Ngọc Duy cho biết, tòa đã thụ lý vụ án Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, và đồng phạm bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 304.000 tỷ đồng của Ngân hàng SCB và các hành vi liên quan.

Tòa án nhân dân TP.HCM dự kiến mở phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm trong tháng 3-2024 và dự kiến kéo dài hơn 1 tháng. Theo dự kiến, phiên tòa sẽ được mở ngay sau Tết Nguyên đán, do Chánh tòa Hình sự Phạm Lương Toản làm chủ tọa.

Hồ sơ tài liệu vụ án này đặc biệt lớn, khoảng 6 tấn, gồm gần 2.500 tập tài liệu, đóng trong 104 thùng với khoảng một triệu bút lục, được bố trí tại phòng riêng tạo điều kiện cho các luật sư sao chụp, nghiên cứu. Để đảm bảo an toàn, tòa phải lắp đặt hệ thống PCCC, gắn nhiều camera an ninh.

Bà Trương Mỹ Lan bị VKSND Tối cao truy tố về ba tội Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và Tham ô tài sản.

85 bị can còn lại gồm 45 lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng SCB; 15 cựu cán bộ Ngân hàng Nhà nước; 3 cựu cán bộ Thanh tra Chính phủ; một cựu cán bộ Kiểm toán Nhà nước. Họ bị truy tố về một trong các tội: Tham ô tài sản, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng. 5 người trong số đó là cựu lãnh đạo SCB và các chi nhánh, hiện đã bỏ trốn.

Được biết, số lượng luật sư bào chữa cho 86 bị cáo trong vụ án đến thời điểm này lên tới khoảng 200 luật sư.

"Đây là giai đoạn 1 của vụ án, xét xử bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm về các tội tham ô tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ… Chuỗi hành vi này không liên quan tới việc phát hành trái phiếu. Do đó, tòa mong người dân hiểu tại sao không được tòa triệu tập và không tụ tập đông trước khu vực tòa án ảnh hưởng tới an ninh, trật tự", ông Duy khuyến nghị.

Như Sputnik đã đưa tin, ngày 07/10/2022, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan.

Đồng thời, nhà chức trách cũng ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Trương Mỹ Lan và 3 bị can đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", theo Điều 104 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Ba đồng phạm với bà Trương Mỹ Lan vừa bị bắt là: Trương Huệ Vân (sinh năm 1988, ngụ tại TP.HCM), Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor; Nguyễn Phương Hồng (sinh năm 1984, ngụ tại TP.HCM), trợ lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Hồ Bửu Phương (sinh năm 1972, ngụ tại TP.HCM), nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt, nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Bà Lan bị cáo buộc đã cùng với các đồng phạm có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân từ năm 2018-2019.

Được biết, bà Trương Mỹ Lan còn có tên Trương Muội, là doanh nhân, tỷ phú người Việt gốc Hoa. Bà Lan có chồng là một doanh nhân giàu có trong lĩnh vực bất động sản tại Hong Kong.

Năm 1992, bà Trương Mỹ Lan thành lập Công ty Vạn Thịnh Phát. Ban đầu, công ty này hoạt động trong lĩnh vực thương mại và kinh doanh nhà hàng - khách sạn, sau đó mở rộng hoạt động sang lĩnh vực bất động sản.

Sau nhiều năm hoạt động trong thương trường, bà Lan đã xây dựng nên cả một "hệ sinh thái" Vạn Thịnh Phát với hàng loạt công ty con như: Công ty TNHH Vạn Thịnh Phát, Công ty CP Đầu tư An Đông, Công ty CP Đầu tư Time Square, Công ty Tập đoàn Sài Gòn Penisula...

Tại TP.HCM, Trương Mỹ Lan được xem là "bà trùm" của những dự án bất động sản đình đám, sang trọng hàng đầu toạ lạc tại quận 1. Những dự án này có vị trí vô cùng đắc địa, có thể kể đến như: Times Square, VTP Office Building, khách sạn Duxton, Union Square.

Bà Lan cũng nhiều lần gây bất ngờ trong giới bất động sản khi đứng ra thâu tóm các khu đất vàng ở TP.HCM như thương vụ mua lại tòa tháp Vincom Centre A (sau này là Union Square), Thuận Kiều Plaza, Sài Gòn Peninsula...