Bắt khẩn cấp mẹ con Chủ tịch Sen Tài Thu

HÀ NỘI (Sputnik) - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội cho biết đơn vị đã bắt khẩn cấp bà Phạm Thị Hòa (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sen Tài Thu), Nguyễn Thị Thùy Linh (con gái bà Hòa) và Nguyễn Thị Lan Hương về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhà chức trách cho rằng từ 2018 đến tháng 5/2023, Công ty Sen Tài Thu có dư nợ phát sinh lớn dẫn đến mất khả năng thanh toán.

Bà Hòa và con gái bị cáo buộc "lợi dụng thương hiệu chăm sóc sức khỏe Sen Tài Thu" đã nâng khống vốn điều lệ, đưa ra doanh thu, lợi nhuận không đúng thực tế để huy động vốn khoảng 1.000 tỷ đồng trái pháp luật.

Lãnh đạo Phòng PC03 Công an Hà Nội cho biết bước đầu, cơ quan điều tra xác định có khoảng 100 hợp đồng huy động vốn đã được ký kết.

Sen Tài Thu thành lập từ năm 1992 với tiền thân là Trung tâm chăm sóc sức khỏe Sen Tài Thu – Bệnh viện Châm cứu Trung ương. Doanh nghiệp có 8 cơ sở ở Hà Nội và Thái Bình, Đà Nẵng, chuyên hoạt động chăm sóc sức khỏe bằng trị liệu y học cổ truyền.

Trước đó, theo phản ánh của báo chí, vốn là doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, không phải là tổ chức tín dụng, nhưng Sen Tài Thu lại huy động vốn dưới vỏ bọc mua cổ phần.

Theo đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu huy động vốn dưới hình thức chào bán cổ phần và cam kết sẽ mua lại với lãi suất 12%/năm. Tuy nhiên, đến nay công ty này đã mất khả năng chi trả theo cam kết.

Trong một buổi làm việc với khách hàng vào tháng 7/2023, ông Trần Tuấn Anh, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Sen Tài Thu cho biết, số tiền 1.021 tỷ đồng "không kê khai vào doanh nghiệp", "thất thoát ngoài sổ sách".