Bầu Phương đã trở thành cánh tay đắc lực của ông Trịnh Văn Quyết thế nào?

HÀ NỘI (Sputnik) - Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố 51 bị can trong vụ thao túng thị trường chứng khoán liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.

Trong đó, nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Faros Doãn Văn Phương bị điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Với vai trò là Chủ tịch HĐQT Công ty Faros, từ 28/5/2015- 9/11/2019, ông Phương đã chỉ đạo các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân thuộc công ty này thực hiện một số hành vi:

Chỉ đạo việc ban hành các nghị quyết về việc tăng vốn điều lệ, lập hồ sơ góp vốn khống, hạch toán kế toán, hợp thức việc góp vốn và sử dụng vốn góp khống, lập hồ sơ đăng ký công ty đại chúng, đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết 430 triệu cổ phiếu, tương đương 4.300 tỷ đồng vốn điều lệ của Công ty Faros; để ông Trịnh Văn Quyết và đồng phạm bán cổ phiếu hình thành từ vốn góp khống, chiếm đoạt hơn 3.620 tỷ đồng của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.

Chỉ đạo và trực tiếp ký các tờ trình, biên bản, nghị quyết của HĐQT để ra chủ trương về việc tăng vốn và đăng ký niêm yết cổ phiếu của Faros; trực tiếp ký hồ sơ, chứng từ khống để hợp thức hạch toán kế toán cho việc góp vốn khống tại Faros.

Ông Phương cũng ký các tài liệu để làm hồ sơ gửi Vụ giám sát Công ty đại chúng đề nghị đăng ký công ty đại chúng, đề nghị Trung tâm lưu ký cho đăng ký và lưu ký chứng khoán, đề nghị Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM chấp thuận niêm yết cổ phiếu của Faros với giá trị vốn góp không đúng thực tế.

Kết luận điều tra bổ sung cũng chỉ ra rằng, với danh nghĩa cá nhân, ông Phương đã ký hợp đồng ngày 19/5/2015 với nội dung: Nhận chuyển nhượng 675 ngàn cổ phần của Nguyễn Văn Mạnh tại Công ty Faros nhưng không phát sinh thanh toán để đứng tên làm cổ đông góp vốn.

Sau khi trở thành cổ đông góp vốn, từ ngày 27/5/2015- 12/11/2015, ông Phương ký khống 4 giấy tờ nộp tiền góp vốn khống và 2 ủy nhiệm chi khống để em gái ông Quyết là Trịnh Thị Minh Huế dùng làm thủ tục nộp tiền, chuyển tiền hợp thức làm tăng khống vốn góp mang tên Doãn Văn Phương tại Faros từ 675 triệu đồng, tương đương 675 ngàn cổ phần lên thành hơn 77 tỷ đồng, tương đương hơn 7,7 triệu cổ phần.

Trước khi niêm yết, ông Phương đã trả lại hơn 7,7 triệu cổ phần cho ông Trịnh Văn Quyết bằng hình thức ký hợp đồng chuyển nhượng ngày 28/1/2016 nhưng không phát sinh thanh toán tiền. CQĐT cho rằng, ông Phương được hưởng lợi 500 ngàn cổ phiếu với giá trị phát hành là 5 tỷ đồng.

Ngày 29/8/2016, ông Phương đăng ký lưu ký tại tài khoản chứng khoán mang tên Doãn Văn Phương. Năm 2017 và 2018, ông Phương được trả cổ tức thêm 160 ngàn cổ phiếu, nâng tổng số cổ phiếu ông này sở hữu lên 660 ngàn cổ phiếu.

Trong 2 ngày 6/5/2020 và 11/5/2020, tài khoản chứng khoán của ông Phương bán toàn bộ 660 ngàn cổ phiếu, thu hơn 2,3 tỷ đồng.

Kết quả điều tra cho thấy, ông Doãn Văn Phương đã cùng Trịnh Văn Quyết và đồng phạm nâng khống giá trị góp vốn tại Công ty Faros, đăng ký niêm yết và bán cổ phiếu hình thành từ vốn góp khống, chiếm đoạt hơn 3.620 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

“Doãn Văn Phương đã cùng Trịnh Văn Quyết và đồng phạm nâng khống giá trị vốn góp tại Công ty CP Xây dựng Faros, đăng ký niêm yết và bán cổ phiếu hình thành từ vốn góp khống, chiếm đoạt hơn 3.620 tỷ đồng của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán”, C03 kết luận và cho rằng, vi phạm của bị can Phương đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", với vai trò tổ chức thực hiện, giúp sức tích cực cho Trịnh Văn Quyết.

Ngày 27/3/2022, ông Phương đã xuất cảnh đi Anh, đến nay chưa có thông tin nhập cảnh về Việt Nam. Vì vậy, cơ quan điều tra xác định bị can này đã bỏ trốn, nên tách hành vi, tài liệu có liên quan để điều tra xử lý sau.

Trong vụ án này, ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC, cùng hai em gái ruột Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga và 5 người vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đề nghị truy tố về tội Thao túng chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

13 người bị cáo buộc Thao túng thị trường chứng khoán, 22 người tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 7 người về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ hoặc Công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán.

Trong 50 bị can, 11 người là em ruột và anh em, cháu trong họ hàng của ông Quyết. Nhiều bị can là vợ chồng, bố con; ba người là lái xe riêng và bạn học của ông Quyết.

Đáng lưu ý, ông Trịnh Văn Quyết; Trịnh Văn Đại - Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc ROS; Đỗ Như Tuấn, Phó Tổng Giám đốc FLC và 20 bị can khác trong giai đoạn điều tra bổ sung phủ nhận cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.