C02 khởi tố 2 đối tượng quốc tịch Ukraina cầm đầu đường dây "tín dụng đen"

HÀ NỘI (Sputnik) - Liên quan đến đường dây "tín dụng đen" với lãi suất gần 2.000%/năm do đối tượng người Ukraina cầm đầu, ngày 24/4, Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Bugaevskiy Tymur (sinh năm 1990) và Kravchuk Iryna (sinh năm 1985, cùng quốc tịch Ukraina).

Ngoài ra, Lê Thanh Huỳnh Cang (sinh năm 1971, ngụ TP Thủ Đức, TPHCM), Nguyễn Thị Nhất Phương (SN 1990, ngụ quận 4, TPHCM) cùng 26 người khác cũng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Được biết, Công an cũng đang củng cố hồ sơ để xử lý thêm những người khác liên quan đến tội danh trên.

Trước đó, Cục C02 phát hiện nhóm người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam thành lập các doanh nghiệp nhằm núp bóng, sử dụng công nghệ cao để hoạt động "tín dụng đen" với quy mô lớn nên xác lập chuyên án để đấu tranh.

Hai đối tượng có liên quan là Bugaevskiy Tymur và Kravchuk Iryna đã bị cảnh sát bắt giữ ngay khi vừa nhập cảnh vào Việt Nam; đồng thời khám xét 4 công ty ở TPHCM.

Theo Cục C02, đường dây tội phạm trên do Katerynchyk Roman (SN 1986, quốc tịch Ukraina) cầm đầu. Roman cấu kết với Lê Thanh Huỳnh Cang (SN 1971, ngụ TP Thủ Đức) và Nguyễn Thị Nhất Phương (SN 1990, ngụ quận 4) để hoạt động "tín dụng đen" thông qua một ứng dụng.

Cảnh sát xác định từ năm 2019, Roman đưa Cang 400.000 USD để hoạt động cho vay nặng lãi. Đến tháng 4/2023, Roman chỉ đạo Công ty Lộc Tín tiếp tục nhận 11 triệu USD từ Công ty SCA của Singapore và Ngân hàng TAS của Đảo Síp.

Các đối tượng xét duyệt quy trình cho vay từ 500.000 đồng đến vài chục triệu đồng bằng phần mềm do đối tượng người nước ngoài viết, với lãi suất từ 365% - 1.971%/năm.

C02 xác định đường dây này có hàng trăm nghìn người Việt Nam là khách hàng. Đến nay, C02 đã triệu tập 63 người liên quan, thu giữ 68 laptop, gần 100 điện thoại di động và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan...