09:52 19 Tháng Sáu 2019
Mosul, Iraq

Daesh ở Mosul nhận tài trợ thông qua kênh chuyển tiền như thế nào?

© REUTERS / Alkis Konstantinidis/File photo
Cận Đông
URL rút ngắn
0 0

Một nguồn tin địa phương ở Iraq theo dõi dòng chảy tài chính của Daesh ở Mosul tiết lộ với hãng tin Sputnik rằng phương thức chuyển tiền cho chiến binh rất phức tạp và rối rắm.

Có thể kết luận rằng những kẻ khủng bố nhận tiền theo ba cách cơ bản sau đây:

1. Thông qua các công ty bình phong ở Baghdad. Từ đó số tiền này được chuyển đến thành phố Zakhu ở Kurdistan, sau đó đến Erbil, tiếp đến Thổ Nhĩ Kỳ, một lần nữa quay trở lại Erbil, và sau đó đến Mosul.

2. Qua thành phố Gaziantep của Thổ Nhĩ Kỳ. Theo nguồn tin, tất cả các chi nhánh chuyển tiền trong thành phố này đều hợp tác với bọn khủng bố. Hình thức chuyển tiền hoạt động như thế này: đại lý chuyển tiền đến văn phòng dịch vụ và nói: "Tôi trả lại tiền cho người này",  đó là một loại mật khẩu chuyển tiền cho Mosul. Nhân viên nhận tiền và trao cho chủ. Và sau đó tiền sẽ được gửi đến người nhận cuối cùng của Daesh.

3.Qua ngả Erbil. Sau đó, số tiền này được chuyển đến Baghdad, tiếp đó lại Erbil, sau đó đến Thổ Nhĩ Kỳ ở Gaziantep, sau đó đến Zakhu, một lần nữa quay lại Erbil, cuối cùng đến Mosul.

Nguồn tin lưu ý rằng tất cả các phương pháp này làm việc đồng thời và liên tục. Mỗi ngày, có thể chuyển  tổng số  tiền đến 3 triệu $ thông qua các kênh này. Có trường hợp, trong một ngày ghi nhận số tiền 12 triệu $ chuyển  đến tận tay người nhận mất đến 3 ngày.

 

Từ khóa:
IS, Iraq, Mosul