Đăng ký thành công!
Vui lòng theo đường dẫn từ e-mail đã gửi đến

Khởi tố 14 bị can nguyên lãnh đạo ngân hàng TrustBank

© Ảnh : Dân TríQuá trình khám xét nhà riêng của "bà trùm" Hứa Thị Phấn
Quá trình khám xét nhà riêng của bà trùm Hứa Thị Phấn - Sputnik Việt Nam
Theo dõi Sputnik trên
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) Bộ Công an vừa thi hành lệnh khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 14 bị can nguyên là lãnh đạo ngân hàng TrustBank.

Bà Hứa Thị Phấn - Sputnik Việt Nam
Vì sao hàng tỉ đồng 'lọt' qua kẽ tay bà Hứa Thị Phấn?
Liên quan đến đại án tham nhũng do Phạm Công Danh và đồng bọn thực hiện xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng, mở rộng điều tra vụ án, chiều 26/9, cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành khởi tố thêm 14 bị can.

Điều đáng lưu ý, trong nhóm 14 đối tượng vừa bị khởi tố đều là những "thuộc cấp" thân tín của bà Hứa Thị Phấn (70 tuổi, còn gọi là Sáu Phấn), nguyên cố vấn cấp cao của ngân hàng TMCP Đại Tín — TrustBank (năm 2013 đổi tên thành Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam — VNCB, sau đó là CB).

Các bị can trên bị cơ quan điều tra khởi tố, khám xét, cấm đi khỏi nơi cư trú về tội "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "vi phạm quy định cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng".

Ngân hàng OceanBank tại tòa nhà PetroVietnam tại Hà Nội, Việt Nam - Sputnik Việt Nam
"Trùm" ngân hàng, bất động sản, mắt xích quan trọng trong đại án Oceanbank là ai?
Trong số các bị can bị bắt tạm giam có Ngô Kim Huệ (nguyên Phó Tổng giám đốc TrustBank). Huệ bị khởi tố về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Huệ là cháu gái của bà Hứa Thị Phấn.

Hiện các bị can đã được di lý ra trại giam T16 (Bộ Công an, Hà Nội) để phục vụ việc điều tra vụ án.

Thông tin ban đầu cho biết, các bị can này bị khởi tố vì giúp sức cho bà Hứa Thị Phấn "rút ruột" TrustBank số tiền lớn từ những giao dịch bất động sản bất hợp lý, trái quy định.

© Ảnh : Dân TríQuá trình khám xét nhà riêng của "bà trùm" Hứa Thị Phấn
Quá trình khám xét nhà riêng của bà trùm Hứa Thị Phấn - Sputnik Việt Nam
Quá trình khám xét nhà riêng của "bà trùm" Hứa Thị Phấn

Trước đó, tại phiên tòa xét xử Phạm Công Danh và đồng bọn ngày 9/9/2016, HĐXX cũng công bố quyết định khởi tố tại tòa đối với nhóm bà Hứa Thị Phấn để làm rõ vấn đề lừa đảo như lập hồ sơ mà không cho vay, mua bán bất động sản mà không nộp thuế dẫn đến thiệt hại hơn 6.000 tỉ đồng trước khi chuyển nhượng cho ông Danh. Đồng thời, HĐXX cũng khởi tố "chân rết" của bà Phấn là nhóm Hoàng Văn Toàn, nguyên Chủ tịch TrustBank.

Ông Nguyễn Xuân Sơn, cựu Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia; cựu Tổng Giám đốc OCeanbank. - Sputnik Việt Nam
Đại án Oceanbank: Những "ẩn khuất" đằng sau vụ án và những người chưa điểm mặt, gọi tên
Đến ngày 24/3/2017 Cục Cảnh sát kinh tế (C46) — Bộ Công an tiến hành khởi tố bị can, khám xét nhà riêng của bà Hứa Thị Phấn tại số 3 Công Lý, Q. Thủ Đức.

Bà Hứa Thị Phấn bị khởi tố về hành vi "cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Do bị lâm bệnh nên bà Phấn được tại ngoại điều tra.

Theo hồ sơ, trong 2 năm 2009 — 2010, bà Phấn sở hữu 84,92% cổ phần trong nhóm cổ đông Phú Mỹ và đã bỏ ra khoảng 2.000 tỷ đồng nhờ người đứng tên thâu tóm TrustBank.

© Ảnh : Dân TríBà Hứa Thị Phấn bị khởi tố về hành vi "cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Do bị lâm bệnh nên bà Phấn được tại ngoại điều tra.
Bà Hứa Thị Phấn bị khởi tố về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Do bị lâm bệnh nên bà Phấn được tại ngoại điều tra. - Sputnik Việt Nam
Bà Hứa Thị Phấn bị khởi tố về hành vi "cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Do bị lâm bệnh nên bà Phấn được tại ngoại điều tra.

Với việc nắm giữ 84,92% cổ phần TrustBank, bà Phấn tiếp tục dùng sự ảnh hưởng của mình cấu kết với "hai cánh tay đắc lực" là Chủ tịch HĐQT Hoàng Văn Toàn và Tổng Giám đốc Trần Sơn Nam "rút ruột" TrustBank thông qua các phi vụ đầu tư, mua bán bất động sản…

Với sự góp sức của nguyên Chủ tịch HĐQT Hoàng Văn Toàn và Tổng Giám đốc Trần Sơn Nam, bà Phấn đã rút ruột nhà băng này thêm hàng ngàn tỷ đồng khác. Cụ thể, thông qua việc mua bán tài sản giá thấp, nâng khống bán lại cho TrustBank giá cao tại căn nhà 10 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1 với giá khoảng hơn 1.000 tỷ đồng, căn nhà 426 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch…

Tổng số tiền Ngân hàng Đại Tín đã mua bất động sản thời điểm này hơn 3.600 tỷ đồng, số tiền vi phạm vượt mức luật cho phép hơn 2.100 tỷ đồng.

Hành vi "rút ruột" TrustBank của Hứa Thị Phấn có sự giúp sức của các "thuộc cấp" nên các "trợ thủ đắc lực" này cùng với Sáu Phấn đã bị cơ quan công an khởi tố, điều tra làm rõ.

Nguồn: Dân Trí

Tin thời sự
0
Mở đầu mớiMở đầu cũ
loader
ĐANG PHÁT
Заголовок открываемого материала
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала