Đăng ký thành công!
Vui lòng theo đường dẫn từ e-mail đã gửi đến

Quảng Bình: Triệt phá đường dây mua bán thông tin tài khoản ngân hàng

© TTXVNLực lượng Công an Quảng Bình phá chuyên án thu thập, tàng trữ, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng
Lực lượng Công an Quảng Bình phá chuyên án thu thập, tàng trữ, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.12.2021
Theo dõi Sputnik trên
Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình, đơn vị này vừa triệt phá thành công đường dây thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa thông tin về tài khoản ngân hàng.

Phá chuyên án thu thập, mua bán thông tin về tài khoản ngân hàng

Ngày 18/12, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đã phối hợp với các đơn vị chức năng, triệt phá thành công chuyên án về đường dây thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa thông tin về tài khoản ngân hang. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định 15 người có liên quan.

“Tổng số tiền giao dịch trong các tài khoản ngân hàng được các nghi phạm thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép nhằm mục đích đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản là gần 1.000 tỷ đồng”, đại diện Công an tỉnh Quảng Bình thông tin.

© Ảnh : TTXVNTang vật của vụ án
Tang vật của vụ án - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.12.2021
Tang vật của vụ án
Qua điều tra, cơ quan công an xác định, từ năm 2019 đến nay, đối tượng Nguyễn Cao Hoàng (SN 1993, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) đã thuê Hoàng Trung Thương (SN 1995, trú tại phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới) kêu gọi người khác mở các tài khoản ngân hàng từ năm 2019 đến nay. Mỗi số tài khoản Thương nhận được từ Hoàng 400.000 đồng.
Khi nhận được thông tin cá nhân của người đăng ký mở tài khoản, Thương và Hoàng tự tạo ví Momo, ZaloPay để hưởng các gói quà ưu đãi (sử dụng để thanh toán tiền điện, nước, Internet…) trị giá 700.000 đồng/tài khoản. Sau đó, Hoàng bán tài khoản Momo cho các đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản với giá 50.000 đồng/tài khoản.
© Ảnh : TTXVNCác đối tượng liên quan tại cơ quan điều tra
Các đối tượng liên quan tại cơ quan điều tra - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.12.2021
Các đối tượng liên quan tại cơ quan điều tra
Ngoài Thương, Hoàng còn mua tài khoản từ Nguyễn Tiến Đức (SN 2000, trú tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh), Hà Đăng Tiến (SN 2002, trú tại xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình). Những tài khoản này được Hoàng tổng hợp rồi gửi cho Nguyễn Công Nam (SN 1995, trú tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) tạo CMND giả để liên kết ngân hàng, định danh ví Momo. Từ đó, các nghi phạm sẽ tạo CMND giả để định danh ví Momo liên kết với tài khoản ngân hàng, bán tài khoản cho các đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản để thu lợi với giá 250.000-350.000 đồng/tài khoản.
Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng Nguyễn Cao Hoàng, Hoàng Trung Thương và Nguyễn Công Nam, Ban chuyên án đã thu giữ gần 1.983 thẻ sim điện thoại; 11 thẻ ATM ngân hàng của các đối tượng; 177 thẻ ATM ngân hàng khác; 5 thiết bị simbox; 16 bộ máy tính, 1 máy in màu; 38 CMND giả; 28 điện thoại di động và 3.613 bộ tài khoản ngân hàng đã mở cùng nhiều tang vật, tài liệu có liên quan.
© Ảnh : TTXVNLực lượng Công an Quảng Bình phá chuyên án thu thập, tàng trữ, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng
Lực lượng Công an Quảng Bình phá chuyên án thu thập, tàng trữ, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.12.2021
Lực lượng Công an Quảng Bình phá chuyên án thu thập, tàng trữ, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 nghi phạm là Nguyễn Cao Hoàng, Hoàng Trung Thương và Nguyễn Tiến Đức. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục củng cố tài liệu để xử lý các đối tượng liên quan và tiếp tục mở rộng vụ án này.

Mua bán thông tin tài khoản ngân hàng trái phép ở mức độ nào sẽ bị xử lý hình sự?

Căn cứ quy định tại Điều 291 của Bộ Luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu có đủ 4 yếu tố cấu thành tội phạm, gồm:
Khách thể: Xâm phạm trật tự quản lý nhà nước trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông và lĩnh vực tài chính ngân hàng;
Chủ thể: Người từ đủ 16 tuổi trở lên có năng lực trách nhiệm hình sự;
Mặt khách quan: Thực hiện hành vi trao đổi, thỏa thuận mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng của người khác bằng nhiều hình thức, phương tiện khác nhau nhằm có được các thông tin về tài khoản để thu lợi bất chính. Số lượng tài khoản mua bán thông tin từ 20 tài khoản ngân hàng trở lên hoặc dưới 20 tài khoản ngân hàng nhưng thu lợi bất chính từ 20 triệu đồng trở lên;
Mặt chủ quan: Tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp.
Dựa trên quy định pháp luật, khi đủ căn cứ kết luận tội phạm, người nào thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác với số lượng từ 20 tài khoản đến dưới 50 tài khoản hoặc thu lợi bất chính từ 20 đến dưới 50 triệu đồng, thì bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm.
© Ảnh : TTXVNLực lượng Công an Quảng Bình phá chuyên án thu thập, tàng trữ, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng
Lực lượng Công an Quảng Bình phá chuyên án thu thập, tàng trữ, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.12.2021
Lực lượng Công an Quảng Bình phá chuyên án thu thập, tàng trữ, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng
Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 100 đến 200 triệu đồng hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm: Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác với số lượng từ 50 tài khoản đến dưới 200 tài khoản; Có tổ chức; Có tính chất chuyên nghiệp; Thu lợi bất chính từ 50 đến dưới 200 triệu đồng; Tái phạm nguy hiểm.
Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây thì bị phạt tiền từ 200 đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 2 năm đến 7 năm: Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác với số lượng 200 tài khoản trở lên; Thu lợi bất chính từ 200 triệu đồng trở lên.
Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 đến 50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
Tin thời sự
0
Mở đầu mớiMở đầu cũ
loader
ĐANG PHÁT
Заголовок открываемого материала
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала