Công an khám xét 2 công ty đòi nợ thuê: Lợi nhuận ‘khủng khiếp’ 86%

Công an quận Tân Bình (TP.HCM) vừa đột kích 2 công ty đòi nợ thuê có hành vi đe doạ, khủng bố nạn nhận.

Các đối tượng khai nhận, sau khi đòi được tiền, chủ nợ chỉ nhận 14%, trong khi công ty được hưởng từ đơn vị “bán nợ” lên đến 86%.

Cùng vì mức lợi nhuận khủng khiếp này nên lãnh đạo công ty luôn chỉ đạo nhân viên ráo riết khủng bố nạn nhân với tần suất và mức độ dày đặc.

Khởi tố 14 bị can đòi nợ thuê kiểu khủng bố

Ngày 15/3, Công an TP.HCM cho biết, Công an quận Tân Bình đã ra quyết định khởi tố 14 bị can về tội "cưỡng đoạt tài sản", liên quan đến Công ty Cổ phần Mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng (phường 1, quận Tân Bình) và chi nhánh Công ty TNHH luật Thế Hệ Trẻ (phường 15, quận Tân Bình).

Trong số 14 bị can nói trên, 7 người là quản lý, nhân viên thu hồi nợ tại địa điểm kinh doanh số 1 - Công ty Cổ phần Mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng, gồm Nguyễn Minh Thành (quản lý); Võ Công Vân, Trần Thị Mỹ Duyên, Lê Văn Đạt, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Thị Minh Tâm và Vũ Ngọc Chính (cùng là nhân viên thu hồi nợ).

Còn 7 bị can là quản lý, nhân viên thu hồi nợ tại chi nhánh Công ty Thế Hệ Trẻ, gồm Hoàng Ngọc Mến, Trần Hà Anh Thư (quản lý, điều hành); Phạm Ngọc Thắng, Nguyễn Thị Hương Trà (trưởng nhóm); Nguyễn Thị Huyền Anh, Lê Thị Thiết và Trần Phát Đạt (nhân viên thu hồi nợ).

Nhà chức trách cho hay, thời gian qua, lực lượng công an đã tiếp nhận nhiều tố giác của người dân về việc bị các đối tượng tự xưng là nhân viên thu hồi nợ liên tục gọi điện thoại, gửi thông tin, hình ảnh với nội dung mang tính chất khủng bố, vu khống, xúc phạm nhân phẩm, danh dự lên mạng xã hội hoặc gửi đến người thân, nơi làm việc.

Những hành vi này của các đối tượng không ngoài mục đích gây sức ép, đe dọa về mặt tinh thần, tạo tâm lý hoang mang, lo sợ, buộc phải nộp tiền theo yêu cầu của các đối tượng.

Các đối tượng tại Chi nhánh Công ty trách nhiệm hữu hạn Luật Thế hệ trẻ bị khởi tố.

© Ảnh : Cổng thông tin điện tử Công an TP.Hồ Chí Minh

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định, Công ty Cổ phần Mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng và chi nhánh Công ty TNHH luật Thế Hệ Trẻ đã lập bộ phận thu hồi nợ, tuyển dụng nhiều nhân viên thực hiện các phương thức, thủ đoạn như: phân công nhiệm vụ cụ thể cho nhân viên theo từng cấp bậc (nhân viên, quản lý, trưởng nhóm); áp đặt chỉ tiêu doanh số thu hồi nợ, thưởng "hoa hồng" theo lũy tiến trên tổng số tiền nợ thu hồi.

Các nhân viên của hai công ty này đã thực hiện hàng loạt các hoạt động đòi nợ trái pháp luật, với nhiều thủ đoạn đe dọa, vu khống nạn nhân.

Sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, đến ngày 2/3, Công an quận Tân Bình đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP.HCM) đồng loạt tung quân kiểm tra, khám xét 2 địa điểm là trụ sở của 2 tổ chức chuyên đòi nợ thuê nói trên tại địa chỉ số 22 Tân Canh (phường 1, quận Tân Bình) và 358 Phạm Văn Bạch (phường 15, quận Tân Bình).

Khi các trinh sát ập vào trụ sở chi nhánh Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng ở số 22 Tân Canh, có gần 40 nhân viên công ty này đang có mặt.

Thời điểm đó, phần lớn các đối tượng đang dùng hệ thống voice link, sim rác để gọi điện khủng bố nạn nhân. Bị can Nguyễn Minh Thành, trưởng phòng đòi nợ phía nam nhóm đòi nợ thuê, đang có mặt điều hành công việc.

Vừa thấy lực lượng công an đến kiểm tra, bị can Nguyễn Minh Thành và nhóm nhân viên đã định tắt máy, phi tang chứng cứ.

Sau khi kiểm tra, khám xét, lực lượng công an đã thu giữ 55 máy tính để bàn, 37 điện thoại các loại, chứa nhiều dữ liệu, thông tin quan trọng về việc đòi nợ thuê.

Cùng thời điểm trên, một tổ công tác khác của công an cũng ập vào kiểm tra trụ sở Công ty TNHH luật Thế Hệ Trẻ. Tại đây, nhà chức trách tạm giữ 28 nghi phạm là nhân viên công ty (trong đó có Trần Hà Anh Thư, trưởng phòng tín chấp), thu giữ hàng chục máy tính và điện thoại di động là phương tiện, công cụ phục vụ cho việc đòi nợ thuê.

Con số lợi nhuận khủng khiếp

Theo tài liệu thu thập được cùng lời khai ban đầu của các đối tượng, việc khủng bố, đòi nợ được thực hiện rất chuyên nghiệp. Đáng chú ý, phần lớn nhân viên có bề dày kinh nghiệm, từng làm việc tại các công ty tài chính.

Đối tượng Nguyễn Minh Thành khai nhận, công ty chia ra 4 đội (mỗi đội từ 7-10 người). Mỗi tháng, một nhân viên trung bình thực hiện khoảng 2.500 đến 3.000 cuộc gọi khủng bố, hăm dọa. Tổng cộng số tiền đòi được lên tới 2-3 tỷ đồng. Ước tính, mỗi tháng có hơn 100 người phải trả tiền nợ và lãi suất cho nhóm đòi nợ thuê này.

Sau khi đòi nợ thành công, số tiền mà công ty được hưởng từ đơn vị “bán nợ” (công ty tài chính có trụ sở tại Hà Nội) lên đến 86%, một con số rất khủng khiếp. Như vậy, chủ nợ chỉ nhận 14% còn lại. Vì lợi nhuận khủng nên lãnh đạo công ty luôn chỉ đạo nhân viên ráo riết khủng bố nạn nhân với tần suất và mức độ dày đặc.

Trong khi đó, đối tượng Trần Hà Anh Thư, trưởng thòng tín chấp công ty TNHH Luật Thế Hệ Trẻ, cho biết nếu gọi điện thoại khủng bố đòi nợ nạn nhân và người thân không được, công ty sẽ gửi văn bản đòi nợ đến tận nhà hoặc công ty nơi nạn nhân làm việc.

Trường hợp nạn nhân không có tiền, nhân viên công ty sẽ lấy thông tin khách hàng từ ngân hàng, sau đó tiếp tục o ép, đe dọa sẽ khởi kiện ra tòa hoặc khởi tố tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản để người mượn nợ phải “đi tù”.

Hiện Công an quận Tân Bình đang tiếp tục phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM mở rộng điều tra, triệt để xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định pháp luật.

Tại phiên họp 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hôm 15/3, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ cho biết, các vụ việc liên quan đến tình trạng đòi nợ thuê núp bóng công ty luật và công ty mua bán nợ xuất hiện từ tháng 10/2022.

"Bộ Công an đã phát hiện và đang xử lý theo quy định của pháp luật đối với 15 công ty", - lãnh đạo Bộ Công an nêu rõ.