“Đại gia điếu cày” Lê Thanh Thản bị truy tố sau gần 3 năm khởi tố

Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh Lê Thanh Thản vừa bị truy tố về tội Lừa dối khách hàng, sau gần 3 năm bị khởi tố. Nhà chức trách xác định ông Thản thu lời bất chính hơn 480 tỷ đồng trong vụ án liên quan dự án CT6 Kiến Hưng.

Từ đó đến nay, ông Lê Thanh Thản vẫn được tại ngoại, vì quy định của pháp luật, đây là tội ít nghiêm trọng. Khung truy tố đối với hành vi lừa dối khách hàng có thể bị phạt tiền từ 100 - 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1-5 năm tù.

Truy tố ông Lê Thanh Thản

VKSND TP. Hà Nội vừa có thông báo truy tố bị can Lê Thanh Thản (Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) về tội Lừa dối khách hàng, quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 198 BLHS năm 2015. Theo khung truy tố ở tội này, hành vi lừa dối khách hàng có thể bị phạt tiền từ 100 - 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1-5 năm tù.

Ngoài ra, cơ quan tố tụng cũng truy tố các bị can Nguyễn Duy Uyển, Bùi Văn Bằng, Đỗ văn Hưng, Mai Quang Bài, Vương Đăng Quân và Nguyễn Văn Nam về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, theo quy định tại khoản 2, Điều 285 BLHS năm 1999.

Trước đó, hồi tháng 7/2019, CQĐT Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh; đồng thời tiến hành khám xét trụ sở công ty tại bán đảo Linh Đàm, quận Hoàng Mai, thu giữ nhiều tài liệu.

Theo quy định của pháp luật, đây là tội ít nghiêm trọng nên người phạm tội này sau khi nhận tống đạt quyết định khởi tố bị can thì không bị tiến hành tạm giam và được tại ngoại. Do đó, ông Thản vẫn được tại ngoại từ đó đến nay.

Thu lợi bất chính 480 tỷ đồng

Kết luận nêu rõ, trong giai đoạn 2009 - 2012, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng các dự án, Chính phủ đã ban hành nhiều biện pháp tháo gỡ vướng mắc về thủ tục hành chính trong quá trình đầu tư xây dựng, đơn giản hóa các thủ tục hành chính.

Dự án CT6 Kiến Hưng được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 trên diện tích đất do Công ty Bemes quản lý sử dụng khi sát nhập vào Hà Nội.

Sau khi mua lại Công ty Bemes, lợi dụng chính sách, quy định đơn giản hóa thủ tục hành chính của Nhà nước với các dự án khu đô thị, khu nhà ở, ông Lê Thanh Thản đã tổ cho xây dựng rất nhanh công trình CT6 Kiến Hưng, vi phạm đặc biệt nghiêm trọng quy hoạch xây dựng chi tiết phê duyệt.

Dù không được cơ quan có thẩm quyền quyết định điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết, ông Thản vẫn tự ý chỉ đạo xây dựng công trình CT6 Kiến Hưng không theo quy hoạch đã được duyệt và bán toàn bộ căn hộ được tạo lập trái pháp luật, thu lợi bất chính.

Nhà chức trách ghi nhận, tổng số căn hộ dự án là 1.620 căn, trong đó 934 căn đã được Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Còn lại hơn 500 căn hộ không được Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cấp sổ đỏ.

Cơ quan chức năng nhận thấy, các căn hộ được ông Thản xây dựng bất hợp pháp, không đúng quy hoạch được duyệt, đã được bán, bàn giao cho khách hàng về sinh sống, nhưng đến nay có hơn 500 khách hàng mua căn hộ không được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất.

Điều đáng nói, khi công an xác minh tại UBND phường Kiến Hưng và Thanh tra xây dựng quận Hà Đông, không hề có bất kỳ tài liệu, hồ sơ kiểm tra, đề xuất xử lý nào với công trình này.

"Để xảy ra sai phạm tại dự án CT6 Kiến Hưng, trách nhiệm thuộc về UBND phường Kiến Hưng và Thanh tra xây dựng quận, UBND quận Hà Đông", kết luận nêu.

Nhà chức trách cho biết, trong vụ việc này, ông Lê Thanh Thản đã thu lời bất chính hơn 534 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 56 tỷ đồng cho 488 khách hàng mua phải các căn hộ không được cấp sổ đỏ. Tuy nhiên sau khi trừ tiền thuế, xác định ông Thản thu lời bất chính hơn 480 tỷ đồng.

Theo kết luận điều tra, Chủ tịch Mường Thanh được hưởng tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo và có thành tích suất sắc trong sản xuất.