Người từng tố cáo con gái ông Trần Quí Thanh bị truy tố

Ông Nguyễn Văn Chung, người từng tố cáo con gái Chủ tịch Tân Hiệp Phát Trần Quí Thanh, vừa bị truy tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo VKSND TPHCM, bị can Nguyễn Văn Chung đã lừa đảo tổng cộng 80,65 tỷ đồng của 45 khách hàng, sau đó trả lại 3,92 tỷ đồng, còn chiếm đoạt 76,73 tỷ đồng.

Truy tố bị can Nguyễn Văn Chung

Báo Người lao động cho biết, ngày 3/11, VKSND TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Văn Chung (sinh năm 1986, nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH Đo đạc, tư vấn, thiết kế, xây dựng - DCB) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cáo trạng xác định, 9 khu đất không thuộc quyền sử dụng hợp pháp của bị can Nguyễn Văn Chung. Một số thửa đất thuộc quy hoạch đất giao thông, đất cây xanh, thuộc diện đất bị thu hồi không có khả năng chuyển mục đích sử dụng đất, phân lô, tách thửa.

Tuy nhiên, từ năm 2015 đến năm 2018, bị can này đã sử dụng pháp nhân Công ty DCB để tự lập một số bản vẽ phân lô, ký kết các hợp đồng, văn bản thỏa thuận với nhiều khách hàng chuyển nhượng đất nền và thu tiền của khách.

Đến nay, các thửa đất đã chuyển nhượng qua nhiều người khác, dẫn đến bị can không thể có đất để giao cho khách hàng như đã thỏa thuận, đồng thời cũng không trả lại tiền cho khách hàng.

Nhà chức trách xác định, bị can Nguyễn Văn Chung đã thu tổng cộng 80,65 tỷ đồng của 45 khách hàng. Sau đó, bị can này đã trả lại 3,92 tỷ đồng, còn chiếm đoạt 76,73 tỷ đồng.

Với các thửa đất số 39, tờ bản đồ số 9, phường Phú Trung, quận Tân Phú; thửa đất số 646, tờ bản đồ số 2, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, khi ký hợp đồng chuyển nhượng đất với khách hàng thì các thửa đất vẫn thuộc quyền sử dụng của Nguyễn Văn Quí, Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Văn Chung và Phạm Hồng Sơn (được ủy quyền).

Tuy nhiên, các đối tượng này sau đó lại chuyển nhượng cho người khác, không trả lại tiền cho khách hàng. Hành vi của các đối tượng nói trên có dấu hiệu của tội phạm khác.

Ông Nguyễn Văn Chung tố cáo gia đình ông Trần Quí Thanh

Trước đó, ông Nguyễn Văn Chung đã cùng một số người khác nộp đơn đến công an tố cáo gia đình ông Trần Quí Thanh, Chủ tịch Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát.

Nhóm ông Chung cho rằng, có vay tiền của bà Trần Uyên Phương và ký "hợp đồng giả cách" chuyển nhượng lô đất hàng ngàn mét vuông tại quận Bình Tân nhưng sau đó bị mất luôn lô đất này.

Cụ thể, theo báo Tiền phong, ngày 5/11/2020, ông Chung tố cáo việc ông có vay tiền của bà Trần Uyên Phương (con gái ông Thanh) và ký “hợp đồng giả cách” chuyển nhượng lô đất hàng ngàn mét vuông tại quận Bình Tân nhưng sau đó bị mất luôn lô đất này. Ngày 25/2/2021, ông Chung bị khởi tố.

Đến ngày 9/3/2021, căn cứ xác minh từ đơn tố cáo của ông Chung và một số cá nhân khác đối với bà Trần Uyên Phương, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm, đoạt tài sản” xảy ra tại TP.HCM, Đồng Nai.

Cơ quan điều tra sau đó đã tạm đình chỉ do hết thời hạn và cần làm rõ thêm một số nội dung liên quan công tác giám định.

Từ ngày 8/4 đến ngày 10/4/2023, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với ông Trần Quí Thanh, bà Trần Uyên Phương, bà Trần Ngọc Bích (cũng là con gái của ông Thanh).

Cũng trong ngày 10/4, công an đã bắt tạm giam ông Thanh, bà Phương để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Trốn thuế”, “Cưỡng đoạt tài sản” liên quan một số bất động sản, dự án có giá trị đặc biệt lớn tại TP.HCM và Đồng Nai.