Kiến nghị chuyển hồ sơ loạt doanh nghiệp đầu mối xăng dầu sang cơ quan điều tra

HÀ NỘI (Sputnik) - Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong quản lý nhà nước về xăng dầu ngày 4/1, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã chỉ ra hàng loạt vi phạm của cơ quan quản lý Nhà nước cũng như doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Cụ thể, cơ quan thanh tra chỉ ra hàng loạt tồn tại, bất cập trong việc kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường. Theo đó, Tổng cục Thuế và nhiều cục thuế chưa thực hiện đầy đủ, đúng quy định, thiếu kiểm tra, giám sát nên nhiều thương nhân đầu mối khi được kiểm tra đã phát hiện nợ thuế lên tới hàng nghìn tỉ đồng.

Điển hình trường hợp của Công ty Thiên Minh Đức, với số tiền thuế kê khai lại từ 2018 đến hết năm 2021 tăng thêm tới hơn 3.287 tỉ đồng; có 6/15 thương nhân đầu mối đang nợ tiền thuế với số tiền 3.219 tỉ đồng…

Mặc dù nợ tiền ngân sách nhưng một số thương nhân đã cho một số cá nhân vay, nợ để sử dụng mục đích cá nhân lên tới hàng nghìn tỉ. Trong đó, Công ty Thiên Minh Đức cho ông Chu Đăng Khoa, bà Chu Thị Thành (chủ tịch Công ty Thiên Minh Đức) mượn 7.485 tỉ đồng (tại thời điểm thanh tra hai cá nhân này vẫn còn nợ 1.396 tỉ đồng).

Theo báo Người Lao Động, Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức thành lập từ tháng 9/2001. Sau nhiều lần thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh, theo thay đổi đăng ký gần nhất vào tháng 8/2023, doanh nghiệp này có tổng vốn điều lệ là 2.022 tỉ đồng, người đại diện pháp luật là bà Chu Thị Thành. Trong đó, bà Chu Thị Thành nắm 77,15% cổ phần; "đại gia kim cương" Chu Đăng Khoa nắm 22,77% và một cá nhân khác nắm 0,08%.

Sau hơn 20 năm thành lập, Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức kinh doanh chủ yếu trong lĩnh vực xăng dầu, khí hóa lỏng. Doanh nghiệp này cũng là chủ sở hữu thương hiệu vận tải biển DKC Shipping, các công ty con khác tham gia sản xuất giấy, bao bì. Thiên Minh Đức còn kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi. Gần đây, doanh nghiệp này có lấn sân sang lĩnh vực bất động sản.

Trong khi đó, Công ty TNHH Thương mại vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil âm vốn chủ sở hữu 462 tỷ đồng, nợ thuế 1.246 tỷ, nợ Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) 212 tỷ nhưng cũng cho bà Mai Thị Hồng, Chủ tịch doanh nghiệp này, nợ gần 3.000 tỷ đồng. Tính tới cuối tháng 10/2023, Xuyên Việt Oil nợ thuế "khủng" hơn 1.500 tỷ đồng, chiếm gần 20% tổng nợ thuế 8.000 tỷ của TP HCM.

Theo kiến nghị của cơ quan thanh tra, các doanh nghiệp này đều bị chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra Bộ Công an điều tra hành vi vi phạm pháp luật trong việc kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, sử dụng quỹ bình ổn.