Thủ thuật rút ruột hàng chục tỉ đồng trong tài khoản khách hàng của MSB

HÀ NỘI (Sputnik) - Liên quan đến vụ khách hàng mất 58 tỉ khi gửi tiền vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB), một khách hàng khác cũng lên tiếng tố cáo từ số dư trong tài khoản là 27,7 tỷ đồng, khi yêu cầu được sao kê thì mới biết số tiền chỉ còn 46.328 đồng.

Theo VietnamNet, bà V.T.K.O. (trú tại Hà Nội) cho hay, tháng 3/2021, bà được cán bộ Ngân hàng MSB tư vấn, mời mở tài khoản ngân hàng.

Đáng chú ý, tài khoản này được mở nhưng do Ngân hàng MSB quản lý, để báo cáo số dư cuối ngày và cuối tháng, phục vụ cho việc tính chỉ số giá chứng khoán của MSB. Tài khoản không được khách hàng quản lý trên app điện thoại.

Tiền gửi của khách hàng có kỳ hạn tham gia 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, 4 tuần. Hết kỳ hạn gửi, khách hàng có nhu cầu rút gốc và lãi hoặc muốn gia hạn thì thông báo cho MSB trước 1 ngày.

Từ ngày 30/3/2021, bà O đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản trên, mỗi lần chuyển tiền đều nhận được giấy xác nhận thông tin tài khoản hoặc số dư tài khoản. Trên giấy xác nhận đều có chữ ký của những người có thẩm quyền là các giám đốc trung tâm khách hàng cá nhân hoặc giám đốc chi nhánh, ký và đóng dấu đỏ của MSB là ông Nguyễn Minh Hưng, ông Nguyễn Việt Dũng, bà Bùi Thị Hoài Anh, nên bà hoàn toàn không mảy may nghi ngờ.

Sau nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản và một lần rút gốc, số dư tài khoản của bà O theo xác nhận ngân hàng đến ngày 5/10/2023 là 27,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, ngày 12/10/2023, bà O. yêu cầu sao kê tài khoản từ khi mở thì phát hiện tài khoản chỉ còn số dư 46.328 đồng.

Trên bảng sao kê tài khoản thể hiện rất nhiều giao dịch chuyển, rút tiền không phải do bà O. yêu cầu/thực hiện. Ngoài ra, số dư trên sao kê không đúng với số dư MSB thông báo trên các Giấy xác nhận Thông tin tài khoản/Số dư tài khoản hoặc email do MSB cung cấp/gửi cho bà O. tại thời điểm tương ứng.

Luật sư đại diện cho khách hàng trên cho biết sau khi xảy ra vụ việc, khách hàng đã có buổi làm việc với MSB. Tuy nhiên, sự việc vẫn rơi vào bế tắc cho đến nay.

Trước đó, như Sputnik đã thông tin, trả lời báo chí về vụ việc khách hàng tố bị mất tiền trong tài khoản gửi tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB), Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an Hà Nội cho biết, Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân Bùi Thị Hoài Anh đã bị bắt.

Theo tướng Tùng, ngày 10/10/2023, cơ quan an ninh điều tra Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo của Ngân hàng MSB về việc phát hiện nhân viên là bà Bùi Thị Hoài Anh (sinh năm 1984, trú tại Long Biên, TP. Hà Nội, chức danh Giám đốc chi nhánh Ngân hàng MSB Thanh Xuân) có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của khách hàng với số tiền 165 tỷ đồng.

Căn cứ vào kết quả điều tra, đến ngày 18/10/2023, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh.

“Bước đầu xác định đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt của 8 bị hại với số tiền 338 tỷ đồng”, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết.