22:09 09 Tháng Mười Hai 2019
Ông Đinh La ThăngVũ 'nhôm'

Những "đại án" lớn nhất của Việt Nam 2017

© AFP 2019 / Hoang Dinh Nam © Ảnh : VTC
1 / 2
Việt Nam
URL rút ngắn
0 0
Theo dõi Sputnik trên

Vụ bắt giam anh em ông Đinh La Thăng, vụ truy nã ông Vũ “nhôm”, ông Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú, đại án OceanBank, án tình Nga – Mỹ… là những vụ án gây xôn xao dư luận và được quan tâm nhất năm 2017.

Đại án PVN với sự "ngã ngựa" của ông Đinh La Thăng

Ngày 28/12, Viện KSND Tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố 7 bị can về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 165 Bộ Luật hình sự, gây thiệt hại 800 tỉ đồng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đầu tư vào Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương (OceanBank).

Trong vụ án này có bảy bị can bị truy tố gồm: ông Đinh La Thăng nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị/Hội đồng Thành viên PVN; ông Ninh Văn Quỳnh nguyên Kế toán trưởng, kiêm trưởng Ban tài chính kế toán và Kiểm toán PVN; ông Vũ Khánh Trường nguyên Thành viên Hội đồng Thành viên PVN; ông Nguyễn Xuân Sơn nguyên Phó Tổng giám đốc PVN; ông Nguyễn Xuân Thắng nguyên Thành viên Hội đồng Thành viên PVN; ông Nguyễn Thanh Liêm nguyên Thành viên Hội đồng Thành viên PVN và Phan Đình Đức nguyên Thành viên Hội đồng thành viên PVN.

Đề nghị truy tố ông Đinh La Thăng
© Ảnh : Tuổi Trẻ
Đề nghị truy tố ông Đinh La Thăng

Theo cáo trạng PVN đã góp 20% vốn điều lệ vào OceanBank tương đương 400 tỉ đồng, các cổ đông là cán bộ nhân viên của PVN đã tham gia góp vốn thành lập Ngân hàng TMCP Hồng Việt là 10% vốn điều lệ tại OceanBank.

Đến thời điểm ngày 1/1/2011, Luật Tổ chức tín dụng có hiệu lực, với vai trò Chủ tịch HĐTV, ông Đinh La Thăng không thực hiện việc thoái vốn của PVN tại OceanBank để đảm bảo tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ là không vượt quá 15% mà tiếp tục ký quyết định giao cho bà Vũ Thị Thanh Hương là người đại diện 20% vốn của PVN tại OceanBank trái quy định tạo điều kiện cho Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thanh Liêm, Vũ Khánh Trường, Nguyễn Xuân Sơn, Ninh Văn Quỳnh tiếp tục thực hiện việc góp vốn trái pháp luật 100 tỷ đồng vào OceanBank.

Hậu quả, toàn bộ số tiền 800 tỉ đồng của PVN bị mất hoàn toàn khi OceanBank kinh doanh thua lỗ, mất vốn chủ sở hữu và Ngân hàng Nhà nước phải mua lại Ngân hàng OceanBank.

Cùng ngày Viện KSND Tối cao cũng ra cáo trạng truy tố vụ án "Tham ô tài sản" xảy ra tại Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVP Land) và Công ty Minh Ngân.

Đồng thời Viện KSND Tối cao truy tố 8 bị can gồm: Trịnh Xuân Thanh, nguyên chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí (PVC); Đào Duy Phong, nguyên chủ tịch HĐQT PVP Land; Nguyễn Ngọc Sinh, nguyên Tổng giám đốc PVP Land; Đinh Mạnh Thắng, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà; Thái Kiều Hương, nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Vietsan; Lê Hòa Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần xây dựng và dịch vụ 1/5, Công ty Cổ phần Minh Ngân; Nguyễn Thị Kim Thoa, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần xây dựng và dịch vụ 1/5, Công ty Cổ phần Minh Ngân và Huỳnh Nguyễn Quốc Duy, kinh doanh tự do về cùng tội danh "Tham ô tài sản".

Vụ án truy nã Phan Văn Anh Vũ (Vũ Nhôm)

Mới đây, dư luận một lần nữa được phen xôn xao khi thông tin ông Phan Văn Anh Vũ bị khởi tố.

Tờ Tuổi Trẻ Online xác nhận Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra lệnh khởi tố và khám xét nơi ở đối với ông Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ 'nhôm') từ ngày 20/12; lệnh truy nã ký ngày 21/12.

Trước đó, vào ngày 20/12/2017, cơ quan an ninh điều tra, Bộ Công an đã quyết định khởi tố bị can đối với Phan Văn Anh Vũ về tội "cố ý làm lộ tài liệu bí mật Nhà nước". Đồng thời, các cơ quan chức năng Đà Nẵng cũng ra quyết định tạm dừng các giao dịch liên quan tài sản của Vũ "Nhôm".

Ông Phan Văn Anh Vũ từng có vai trò quan trọng trong hàng loạt doanh nghiệp như Công ty TNHH The Sunrise Bay Đà Nẵng, Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 ở Đà Nẵng, Công ty I.V.C, Công ty CP Nova Bắc Nam 79 ở TP HCM…. Tuy nhiên, đến tháng 4/2017, ông Phan Văn Anh Vũ đã đồng loạt thoái vốn tại các doanh nghiệp trên.

Vụ thất thoát 2.000 tỷ đồng ở OceanBank

Sáng nay 29/9, Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội tuyên bản án với Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn cùng các đồng phạm trong đại án thất thoát hơn 2.000 tỉ đồng tại OceanBank.

Tổng cộng 51 bị cáo trong vụ án tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương (OceanBank) đã được Toà án nhân dân Thành phố Hà Nội đưa ra xét xử từ ngày 28/8 về các tội tham ô, cố ý làm trái, lạm dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản, vi phạm trong cho vay.

Sau khi đánh giá toàn bộ nội dung vụ án, Toà án nhân dân Thành phố Hà Nội đã tuyên án bị cáo Hà Văn Thắm — nguyên chủ tịch HĐQT OceanBank — mức án tù chung thân về 4 tội: cố ý làm trái, vi phạm quy định về cho vay, lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và tham ô tài sản. Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn — nguyên tổng giám đốc OceanBank — bị tuyên án tử hình về 3 tội cố ý làm trái, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và tham ô tài sản.

Phiên tòa xét xử đại án Oceanbank giai đoạn 1.
© Ảnh : vietnamnet
Phiên tòa xét xử đại án Oceanbank giai đoạn 1.

Đây được đánh giá chính là vụ án đặc biệt nghiêm trọng đồng thời cũng là nguyên nhân khiến hàng loạt cựu lãnh đạo của Tập đoàn dầu khí PVN như ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, Phùng Đình Thực… bị khởi tố bắt giam sau đó khoản 800 tỷ mà PVN mất trắng khi đầu tư vào OceanBank.

Vụ "hợp đồng tình ái" giữa hoa hậu Phương Nga và đại gia Cao Toàn Mỹ

Đây là vụ án nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía dự luận. Theo đó, trong vụ việc này, ông Cao Toàn Mỹ cáo buộc Hoa hậu Phương Nga lừa đảo 16,5 tỷ đồng. Về phía hoa hậu Phương Nga, Phương Nga khẳng định số tiền này là để thực hiện hợp đồng tình ái.

Trước đó, vào ngày 19-11-2014: cơ quan điều tra khởi tố bị can.

Ngày 19-3-2015: Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung bị bắt tạm giam.

Ngày 21-9-2016: Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm lần 1 và trả hồ sơ để điều tra bổ dung, do trong phiên tòa này, Nga khai số tiền 16,5 tỉ đồng này là tiền thỏa thuận về một hợp đồng tình cảm.

Theo đó Nga và Mỹ yêu nhau, Nga chấp nhận làm vợ (hờ) của Mỹ và không có thân phận gì. Việc Nga làm ra bộ hồ sơ mua nhà giá rẻ là có sự hướng dẫn của người phụ nữ là Nguyễn Mai Phương.

Ngày 22-6-2017: TAND TP HCM xét xử sơ thẩm lần 2. Tòa đã triệu tập thêm các nhân chứng liên quan đến vụ án: Nguyễn Mai Phương, Lữ Minh Nghĩa, Nguyễn Văn Yên… là những người đã giúp Nga thực hiện hồ sơ giả mua nhà giá rẻ để lừa Mỹ. Tuy nhiên, nhân chứng Nguyễn Mai Phương không đến tòa theo giấy triệu tập và ngày 26/6 Hội đồng xét xử đã ra quyết định dẫn giải.

Vụ án hoa hậu Phương Nga - Cao Toàn Mỹ
© Ảnh : Zing
Vụ án hoa hậu Phương Nga - Cao Toàn Mỹ

Trong diễn biến mới nhất, vào ngày 29/6/2017: Hội đồng xét xử ký lệnh thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho Trương Hồ Phương Nga, Nguyễn Đức Thùy Dung được tại ngoại.

Vụ nhập thuốc ung thư giả

Đây là vụ án phức tạp mà xã hội quan tâm, gây bức xúc trong dư luận.

Sáng 25/8, Tóa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên án các bị cáo trong vụ án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức và buôn lậu xảy ra tại công ty cổ phần VN Pharma.

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Minh Hùng (nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần VN Pharma) và Võ Mạnh Cường (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại hàng hải quốc tế H&C) cùng lĩnh 12 năm tù về tội Buôn lậu.

Bị cáo Nguyễn Trí Nhật (nguyên Phó giám đốc Công ty Cổ phần VN Pharma) lĩnh 5 năm tù; Ngô Anh Quốc (nguyên Phó giám đốc Công ty Cổ phần VN Pharma) bị phạt 4 năm tù; Lê Thị Vũ Phương (kế toán trưởng Công ty Cổ phần VN Pharma) lĩnh 3 năm tù cùng tội danh trên.

Với tội danh Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, Phạm Anh Kiệt (Tổng giám đốc Công ty Dược Sapharco) bị phạt 2 năm tù treo, Phan Cẩm Loan (nguyên Phó trưởng phòng xuất nhập khẩu Công ty Cổ phần VN Pharma) lĩnh 3 năm 6 tháng tù, Bùi Ngọc Duy (nguyên Trưởng phòng Nghiên cứu và phát triển Công ty Cổ phần VN Pharma) lĩnh 1 năm 6 tháng tù, Phạm Văn Thông (dược sĩ) lĩnh 2 năm tù treo.

Đó, Sau khi TAND TP.HCM tuyên án 12 năm tù cho tổng giám đốc Nguyễn Minh Hùng, thì vào ngày 24/10 TAND Cấp cao tại TP.HCM đã xử phúc thẩm, tuyên hủy án để điều tra lại và ra lệnh bắt tạm giam bị cáo Hùng ngay tại tòa (trước đó bị cáo Hùng được tại ngoại).

Bị cáo Nguyễn Minh Hùng  - cựu Chủ tịch Công ty dược VN Pharmar
© Ảnh : vov
Bị cáo Nguyễn Minh Hùng - cựu Chủ tịch Công ty dược VN Pharmar

Theo kết luận giám định của Bộ Y tế thể hiện lô thuốc H-Capita 500mg nói trên chứa 97% hoạt chất capecitabine — là thuốc không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không được sử dụng làm thuốc chữa bệnh cho người.

Nguồn: Báo Diễn đàn Doanh nghiệp

Tin bài liên quan:

Đại gia Việt xin thôi quốc tịch và số phận dự án tỉ USD
Đại án OceanBank và nỗi oan ức mang tên “Thông tư 02”?
Đại án OceanBank: Người xin đi tù thay vợ, kẻ muốn con nối nghiệp cha
Điều đặc biệt trong phiên xét xử ông Đinh La Thăng
Cú "sa bút" của ông Đinh La Thăng ở dự án Nhiệt điện Thái Bình 2
Ông Đinh La Thăng tiếp tục bị truy tố
Góc nhìn khác về ông Đinh La Thăng
Từ khóa:
đại án, Bộ Công Thương, Bộ Y Tế Việt Nam, VN Pharma, VKSND Tối cao, PVN, Oceanbank, Cao Toàn Mỹ, Phương Nga, Nguyễn Thị Kim Tiến, Nguyễn Minh Hùng, Lê Đình Mậu, Vũ nhôm, Trịnh Xuân Thanh, Đinh Mạnh Thắng, Nguyễn Xuân Sơn, Đinh La Thăng, Đà Nẵng, Việt Nam