Diễn biến bất ngờ vụ ông Trịnh Văn Quyết: Việt Nam khởi tố thêm 15 người

Cơ quan điều tra Bộ Công an Việt Nam vừa tiến hành khởi tố thêm 15 người vụ cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bị kết luận thao túng giá cổ phiếu.

Đáng chú ý, theo thông báo của C01, tất cả 15 người mới bị khởi tố này đều bị điều tra về tội thao túng thị trường chứng khoán.

Khởi tố thêm 15 người vụ ông Trịnh Văn Quyết

Hôm nay 23/6, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố thêm 15 bị can liên quan đến vụ án cựu chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết thao túng giá cổ phiếu.

Theo thông báo phát đi, 15 người đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về tội Thao túng thị trường chứng khoán. Đây là diễn biến hết sức bất ngờ kể từ sau khi ông Quyết cùng em gái và nhiều người liên quan đến hành vi Thao túng thị trường chứng khoán của cựu Chủ tịch FLC bị bắt.

Trong số 15 người bị khởi tố hôm nay, có 2 người là nhân viên của tập đoàn FLC Đỗ Thị Huyền Trang, Phó trưởng phòng kế toán Công ty CP Tập đoàn FLC và Nguyễn Thị Nga, nhân viên ban kế toán của FLC.

Có 5 người bị khởi tố thuộc Công ty CP chứng khoán BOS là Nguyễn Thị Thanh Phương - trưởng phòng dịch vụ chứng khoán; Nguyễn Thị Thu Thơm - nguyên phó trưởng phòng dịch vụ chứng khoán; Bùi Ngọc Tú - phó trưởng phòng dịch vụ chứng khoán; Trần Thị Lan - kế toán trưởng; Quách Thị Xuân Thu - kế toán trưởng.

Thêm vào đó, một số lãnh đạo, nhân viên các công ty con thuộc FLC bị khởi tố gồm Trịnh Văn Đại, Phó tổng giám đốc Công ty CP xây dựng FLC Faros; Trịnh Thị Thanh Huyền, nhân viên Công ty CP đầu tư và phát triển FLC Homes.

Ngoài ra, ông Trịnh Tuân - trưởng phòng vật tư Công ty TNHH MTV FLC Land; Hoàng Thị Huệ, nguyên nhân viên Công ty CP thương mại và dịch vụ số FLC; Trịnh Văn Nam - nguyên nhân viên Công ty CP hàng không Tre Việt; Nguyễn Văn Mạnh - nhân viên phòng vật tư Công ty TNHH MTV FLC Land cũng bị khởi tố.

Những người còn lại trong danh sách là Nguyễn Quang Trung - lái xe Bệnh viện đa khoa Hà Thành; Nguyễn Thị Hồng Dung (trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can đối với 15 người. Đặc biệt, theo thông tin trên báo Tuổi trẻ, trong số 15 bị can này có nhiều người có mối quan hệ thân thiết, có người là cha - con, có người là vợ - chồng nhưng đều cùng bị khởi tố vì có vai trò đồng phạm trong vụ ông Trịnh Văn Quyết thao túng chứng khoán.

Ông Trịnh Văn Quyết thao túng giá cổ phiếu thế nào?

Như đã thấy, việc khởi tố thêm 15 người hôm nay là diễn biến mở rộng khi cơ quan chức năng Việt Nam tiến hành điều tra vụ án Thao túng thị trường chứng khoán, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS, Công ty CP Xây dựng FLC Faros cùng các công ty liên quan.

Đến nay, đã hơn một năm kể từ khi vụ án liên quan cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bị Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố.

Trước đó, có 5 người bị bắt về tội thao túng giá chứng khoán gồm ông Trịnh Văn Quyết; bà Trịnh Thị Minh Huế - nguyên nhân viên kế toán tổng hợp Công ty CP Tập đoàn FLC; bà Hương Trần Kiều Dung - nguyên chủ tịch HĐQT Công ty CP chứng khoán BOS kiêm phó chủ tịch thường trực Công ty CP Tập đoàn FLC; bà Trịnh Thị Thúy Nga - nguyên thành viên HĐQT kiêm phó tổng giám đốc và Nguyễn Quỳnh Anh - nguyên tổng giám đốc Công ty CP chứng khoán BOS.

Cuối tháng 6/2022, cơ quan điều tra khởi tố bổ sung tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với ông Trịnh Văn Quyết và bà Kiều Dung. Hai em gái của ông Quyết cũng bị khởi tố bổ sung cùng tội danh là Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huế.

Theo điều tra ban đầu, giai đoạn từ1/12/2021 đến 10/1/2022, cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo hai em gái là Nga và Huế cùng một số người khác sử dụng các tài khoản đã mở để mua bán chứng khoán, thực hiện hành vi thao túng thị trường. Mục đích của nhóm là đẩy giá cổ phiếu FLC lên cao nhất, từ 15.500 lên 24.050 đồng, tăng 64%.

Liên quan hành vi của ông Quyết, 2 em gái và thuộc cấp, cơ quan điều tra xác định các bị can có hành vi tăng khống vốn điều lệ từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng tương ứng với 430 triệu cổ phần của Công ty CP xây dựng Faros.

Cụ thể, khi công ty này niêm yết 430 triệu cổ phiếu mã ROS trên sàn chứng khoán, cựu chủ tịch FLC đã bán toàn bộ số cổ phiếu, chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Ngày 24/2/2021, Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế bán toàn bộ cổ phiếu ROS mang tên mình và tên 5 cá nhân khác, thu được hơn 6.400 tỷ đồng. Ông Trịnh Văn Quyết đã rút tiền mặt từ việc bán cổ phiếu để chiếm đoạt.

Liên quan đếnhành vi thao túng giá chứng khoán, kết quả điều tra ban đầu đã làm rõ được nhiều sai phạm của ông Quyết liên quan đến việc "thổi giá" cổ phiếu với mục đích thu lời bất chính.

Hôm 10/1/2022, ông Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo đặt bán hơn 76,7 triệu cổ phiếu FLC và khớp lệnh 74,8 triệu với giá trung bình 22.586 đồng/cổ phiếu nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch. Tổng số tiền ông Quyết thu về sau khi bán chui cổ phiếu là 1.689 tỷ đồng, chiếm 55,42% khối lượng khớp toàn thị trường, chiếm 10,54% tổng khối lượng lưu hành cổ phiếu FLC. Khi hành vi bị cơ quan chức năng phát hiện, giá cổ phiếu FLC giảm sàn 8 phiên giao dịch liên tiếp. Với hành vi này, ông Quyết bị cáo buộc hưởng lợi 530 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cũng xác định nhóm của ông Trịnh Văn Quyết đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho các nhà đầu tư mua 60,1 triệu cổ phiếu FLC đầu tháng 1 năm ngoái.