3 người đã chết trong quá trình điều tra vụ án Trương Mỹ Lan và SCB

Trong vụ án xảy ra tại Vạn Thịnh Phát và SCB, có 3 cá nhân được xác định đã có hành vi giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan nhưng được miễn xem xét trách nhiệm hình sự do đã chết.

Trong số 3 người nói trên, có 2 người là Giám đốc SCB Sài Gòn và thành viên HĐQT SCB, 1 người là Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Không xem xét trách nhiệm hình sự với một số cá nhân

Như Sputnik đã đưa tin, VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 85 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức liên quan. Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận và xã hội quan tâm.

Bị can Trương Mỹ Lan và các đồng phạm, với những vị trí, vai trò khác nhau đã thực hiện nhiều hành vi xâm phạm về sở hữu, xâm phạm hoạt động của ngân hàng, hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước. Trong đó, nhiều tội phạm được thực hiện dưới dạng đồng phạm có tổ chức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn.

Tuy nhiên, theo báo Dân trí, trong quá trình điều tra, cơ quan tố tụng không xem xét trách nhiệm hình sự đối với một số cá nhân tại Ngân hàng SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, mặc dù những người này có tham gia vào chuỗi các hành vi, thủ đoạn của bà Trương Mỹ Lan.

Theo đó, với nhóm đối tượng thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, nhà chức trách nhận định những người được thuê đứng tên ký tài khoản vay, đứng tên đại diện pháp luật công ty ký hồ sơ vay, đứng tên tài sản bảo đảm, ký chứng từ rút, chuyển tiền, làm nhân viên kế toán, nhân sự hành chính... liên quan đến các hồ sơ vay vốn không đảm bảo quy định đối với các khách hàng thuộc nhóm Vạn Thịnh Phát vay vốn SCB là các đối tượng có vai trò thứ yếu.

Ngoài số tiền lương được trả, những người này không được hưởng lợi gì khác, bản thân cũng không nhận thức được hành vi đứng tên là giúp sức cho bị can Trương Mỹ Lan rút tiền ngân hàng.

Đây cũng là những người lệ thuộc thực hiện nhiệm vụ do các đối tượng khác thuê. Trong quá trình điều tra, họ thành khẩn khai báo, nên VKSND Tối cao không xem xét trách nhiệm hình sự đối với những người này.

3 người đã chết được miễn xem xét trách nhiệm

Với Nguyễn Ngọc Dương, Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cơ quan chức năng xác định Dương có tham gia vào quá trình chỉ đạo tìm kiếm, thuê người đứng tên các khoản vay, đứng tên các pháp nhân, sở hữu cổ phần..., trực tiếp đứng tên hợp đồng vay vốn, hợp đồng thế chấp tài sản.

Dương được xem là người giúp sức tích cực cho bà chủ Vạn Thịnh Phát thực hiện hành vi phạm tội. Tuy nhiên, do Nguyễn Ngọc Dương đã chết nên cơ quan tố tụng không xem xét trách nhiệm hình sự.

Với nhóm người của Ngân hàng SCB, nhóm cán bộ ở cấp đơn vị/chi nhánh cho vay, tái thẩm định cho vay, tham mưu cho ban Tổng giám đốc, cán bộ giúp việc cho HĐQT, ban kiểm soát có tham gia trong hồ sơ vay vốn không đảm bảo quy định, kiểm tra, kiểm soát hoạt động ngân hàng và những người ở cấp đơn vị/chi nhánh tham gia hạch toán liên quan đến tiền giải cân đối với các khoản vay của Trương Mỹ Lan, Tập đoàn vạn Thịnh Phát.

Đây đều là những người lệ thuộc, làm công ăn lương, không giữ chức vụ, vị trí chủ chốt, chỉ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo yêu cầu của lãnh đạo ngân hàng. Trong quá trình điều tra, những cá nhân nói trên tích cực phối hợp có hiệu quả vào việc điều tra, xử lý tội phạm, do vậy cơ quan chức năng không xem xét trách nhiệm hình sự đối với những người này.

Nguyễn Phương Hồng (Giám đốc SCB chi nhánh Sài Gòn) và Nguyễn Tiến Thành (thành viên HĐQT SCB) được xác định có tham gia xây dựng hồ sơ vay vốn, thực hiện việc xét duyệt, cấp tín dụng đối với các khoản vay của các khách hàng thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát trái quy định của pháp luật, của ngân hàng.

Hành vi của Hồng và Thành đã giúp cho Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi phạm tội để sử dụng, chiếm đoạt tiền trái phép của tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, do cả hai người này đã chết nên cơ quan tố tụng không xem xét trách nhiệm hình sự.

Với các bị can trong vụ án này, ngoài hành vi bị điều tra, truy tố họ còn thực hiện hành vi sai phạm khi giữ các vị trí, vai trò thứ yếu trong việc tạo lập hồ sơ vay vốn khống, giải ngân để Trương Mỹ Lan sử dụng.

Khi thực hiện hành vi sai phạm, các bị can đều là những người lệ thuộc, làm công ăn lương, thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của lãnh đạo SCB. Do đó, VKSND Tối cao cũng không xem xét trách nhiệm hình sự những người này với các khoản vay đã tham gia ở vai trò, vị trí thứ yếu.