Ai là chủ Công ty Phú Hồng Thịnh vừa bị Bộ Công an đề nghị ngăn chặn giao dịch đất đai?

Bộ Công an đề nghị ngăn chặn giao dịch đất đai đối với Công ty Phú Hồng Thịnh. Ngày 28/12/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh đã có văn bản chỉ đạo ngăn chặn giao dịch, chuyển nhượng vốn, tài sản gửi Sở Tài nguyên và Môi Trường và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương.

Ngăn chặn giao dịch đất đai đối với Công ty Phú Hồng Thịnh

Ngày 18/1, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết, Bộ Công an đề nghị ngăn chặn giao dịch đất đai đối với Công ty Phú Hồng Thịnh.

Việc xác minh được thực hiện theo phân công của Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Cụ thể, Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế, Buôn lậu (Bộ Công an) đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan cung cấp thông tin, ngăn chặn mọi giao dịch chuyển nhượng đất đai liên quan đến Công ty Cổ phần Bất động sản Phú Hồng Thịnh (Công ty Phú Hồng Thịnh) và các cá nhân.

Động thái này được Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế, Buôn lậu thực hiện khi đơn vị đang xác minh vụ việc có dấu hiệu "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Vi phạm các quy định về quản lý đất đai; Trốn thuế" xảy ra tại Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, Ủy ban Nhân dân thành phố Thuận An, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Bất động sản Phú Hồng Thịnh (nay là Công ty Cổ phần Bất động sản Phú Hồng Thịnh) và một số đơn vị có liên quan.

Để phục vụ công tác xác minh, thu hồi tài sản cho Nhà nước, căn cứ Điều 05, 88 và 168 Bộ luật tố tụng hình sự, Cục đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin, ngăn chặn mọi giao dịch chuyển nhượng, cập nhật thông tin đối với các quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất liên quan đến Công ty Phú Hồng Thịnh và các cá nhân liên quan đến doanh nghiệp này.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cũng chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin, tạm dừng việc chuyển nhượng vốn góp tại các pháp nhân, các dự án bất động sản của Công ty Phú Hồng Thịnh trên địa bàn.

Văn bản này kèm theo danh sách tổ chức, cá nhân bị đề nghị ngăn chặn giao dịch.

Bộ Công an cho hay, tổ chức bị đề nghị ngăn chặn giao dịch là Công ty Cổ phần Bất động sản Phú Hồng Thịnh (đăng ký trụ sở ở phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương) cùng 7 cá nhân liên quan đến Công ty, trong đó có bà Phạm Thị Hường, người đứng đầu Công ty (ngoài ra còn có ông Phạm Hữu Đức (Giám đốc Công ty Phú Hồng Thịnh); Phạm Trọng Khiêm; Phạm Đức Huy; Nguyễn Thị Thu Thuỷ; Nguyễn Đình Thu và Vũ Thị Lan Anh).

“Mọi giao dịch liên quan đến tổ chức và các cá nhân nêu trên chỉ được thực hiện khi có văn bản giải tỏa của Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế, Buôn lậu”, cơ quan điều tra nhấn mạnh.

Ai đứng sau Phú Hồng Thịnh?

Sau khi nhận công văn của Bộ Công an, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh đã ký văn bản gửi các Sở Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư thực hiện theo đề nghị của Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế, Buôn lậu.

Công ty Phú Hồng Thịnh do bà Phạm Thị Hường (sinh năm 1966, quê Quảng Bình) đứng đầu, chuyên hoạt động trong lĩnh vực bất động sản với các dự án nhà ở thương mại, đất nền ở các vị trí đắc địa của tỉnh Bình Dương.

Trước đó, vào năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương và các sở, ngành đã cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan 17 dự án bất động sản thuộc nhóm 4 công ty do gia đình bà Phạm Thị Hường làm chủ theo yêu cầu của Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế, Buôn lậu.

Đáng chú ý, các dự án đều nằm ở các vị trí đắc địa của Thuận An và Dĩ An (hai thành phố đông dân của Bình Dương, giáp với Thành phố Hồ Chí Minh).