Thêm nhiều người bị khởi tố vụ ông Trịnh Văn Quyết

Công an vừa khởi tố 22 bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS, Công ty CP Xây dựng FLC Faros và các công ty liên quan.

Trong số các bị can, có nguyên Tổng giám đốc FLC Doãn Văn Phương, cùng nhiều cựu lãnh đạo Công ty CP Xây dựng FLC Faros và một số người thân của ông Trịnh Văn Quyết.

Nguyên Tổng giám đốc FLC và nhiều cựu lãnh đạo Faros bị khởi tố

Theo thông tin từ Cổng TTĐT Chính phủ, ngày 28/01/2024, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra các quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can, quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú; khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 22 bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS, Công ty CP Xây dựng FLC Faros và các công ty liên quan.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS, Công ty CP Xây dựng FLC Faros và các công ty liên quan, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06/QĐ- VPCQCSĐT ngày 29/3/2022; Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 11/QĐ-VPCQCSĐT ngày 23/8/2022 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an và Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung số 433/QĐ-VKSTC-V5 ngày 26/12/2023 của VKSND tối cao (Vụ 5).

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đến nay đã làm rõ sai phạm của 22 đối tượng nguyên là lãnh đạo Công ty CP Xây dựng Faros, các công ty thuộc Tập đoàn FLC, Công ty kiểm toán và người thân của bị can Trịnh Văn Quyết (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC) có hành vi đồng phạm, giúp sức tích cực cho Trịnh Văn Quyết “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ông Trịnh Văn Quyết bị cáo buộc thực hiện hành vi nói trên thông qua việc nâng khống vốn điều lệ của Công ty CP Xây dựng FLC Faros từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng (tương ứng với 430 triệu cổ phần) niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE, bán để chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Khởi tố 22 bị can

Trong số 22 bị can bị xác định là đồng phạm và giúp sức ông Trịnh Văn Quyết lần này có nhiều cựu lãnh đạo tập đoàn FLC từng là thuộc cấp của Trịnh Văn Quyết.

Cụ thể có Doãn Văn Phương, nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn FLC, chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Faros; Trần Thế Anh, phó tổng giám đốc Tập đoàn FLC; Nguyễn Thanh Bình, nguyên phó tổng giám đốc Tập đoàn FLC, chủ tịch HĐQT Công ty RTS; Lê Tân Sơn, nguyên phó chánh căn phòng, thư ký Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC; Đặng Thị Hồng, nguyên phó ban pháp chế,…

Ngoài ra, nhiều lãnh đạo công ty con thuộc hệ sinh thái FLC bị khởi tố, bao gồm: Trịnh Văn Đại, nguyên chủ tịch HĐQT, phó tổng giám đốc Công ty CP xây dựng Faros; Đỗ Như Tuấn, nguyên tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Faros; Đỗ Quang Lâm, nguyên tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Faros; Lê Thành Vinh, nguyên Chủ tịch HĐQT Faros; Nguyễn Tiến Dũng, nguyên tổng giám Faros; Lê Văn Sắc, chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Địa ốc Alaska kiêm giám đốc Công ty TNHH MTV FLC Land,…

Cơ quan điều tra cũng khởi tố thêm một số người thân của ông Trịnh Văn Quyết gồm: Nguyễn Văn Mạnh, nguyên thành viên HĐQT Công ty CP Xây dựng Faros (em rể ông Quyết); Nguyễn Thị Hồng Dung (chị gái Mạnh); Trương Văn Tài, nhân viên văn phòng Tập đoàn FLC (lái xe cho ông Quyết).

Công an cũng khởi tố 2 người là lãnh đạo, nhân viên một đơn vị kiểm toán, gồm: Nguyễn Ngọc Tỉnh, chủ tịch HĐTV, nguyên tổng giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội; Lê Văn Tuấn, kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội.

Sau khi VKSND tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh nói trên, cơ quan điều tra đã tống đạt các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam, tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của 22 bị can.

Hành vi “thổi” giá cổ phiếu của Trịnh Văn Quyết

Như đã thông tin, hồi đầu tháng 1, VKSND tối cao đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ án Trịnh Văn Quyết và đồng phạm về tội “thao túng thị trường chứng khoán” và tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết luận ban hành cuối tháng 10/2023, nhà chức trách xác định, trong hơn 4 năm (từ 6/2017 - 1/2022), Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo em gái là Trịnh Thị Minh Huế mượn CMND của 45 người, thành lập và đứng tên 20 doanh nghiệp để mở 500 tài khoản chứng khoán nhằm thao túng, "thổi giá" cổ phiếu.

Sau khi “thổi” giá cổ phiếu FLC lên mức cao, bị can Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo người thân bán ra 175 triệu cổ phiếu.

Tổng số tiền mà Trịnh Văn Quyết thu về sau khi bán "chui" cổ phiếu là gần 1.700 tỉ đồng, nhằm mục đích hưởng lợi bất chính hơn 530 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông Trịnh Văn Quyết còn bị cáo buộc biết việc nâng khống vốn điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng FCL Faros để niêm yết mã cổ phiếu ROS trên sàn giao dịch chứng khoán là vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên ông Quyết vẫn chỉ đạo một số người thân và thuộc cấp thực hiện việc góp vốn khống bằng cách ký khống các chứng từ.

Công ty CP xây dựng FLC Faros, tiền thân là Công ty xây dựng và đầu tư hạ tầng Vĩnh Hà, thành lập năm 2011 với số vốn điều lệ ban đầu 1,5 tỷ đồng.

Quy mô vốn này được giữ nguyên trong hơn 3 năm tiếp theo. Tuy nhiên, chỉ chưa tới 2 năm sau đó, từ năm 2014 đến năm 2016, ông Trịnh Văn Quyết đã làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng, tương ứng với 430 triệu cổ phần của FLC Faros.

Trong thời gian này, các cổ đông trên thực tế chỉ góp gần 1.200 tỉ đồng vốn điều lệ vào Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros.

Nhà chức trách cáo buộc, đến khi FLC Faros niêm yết 430 triệu cổ phiếu mã ROS trên sàn chứng khoán, thì ông Trịnh Văn Quyết đã bán và chiếm đoạt 3.600 tỷ đồng từ tiền của các nhà đầu tư.